сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дорожное эксплуатационное предприятие № 89" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ДЭП № 89" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 89"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДЭП № 89"

1.3. Место нахождения эмитента: 301000, Тульская обл., Заокский р-н, рп Заокский, ул.Автодорожная, 35

1.4. ОГРН эмитента: 1107154018641

1.5. ИНН эмитента: 7126501520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-14315-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id.=28903

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров за 2017 корпоративный год

2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-14315-А от 18.10.2010 г. Номинал 100 руб. Всего 118700 шт.

2.4. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2018 г., 300041, г.Тула, ул.Сойфера, д.16

2.5. Кворум общего собрания: 100 %

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчёт по итогам деятельности Общества в 2017 году. Итоги голосования: "за" - 100%.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2017 году. Итоги голосования: "за" - 100%.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2017 год, рекомендованное Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 25.05.2018), в том числе направление на выплату дивидендов 1 827 755 (один миллион восемьсот двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек). Срок перечисления дивидендов установить в соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Итоги голосования: "за" - 100%.

4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек. Итоги голосования: "за" - 100%.

5. Избрать ревизионную комиссию АО "ДЭП № 89" в количестве 3 человек. Итоги голосования: "за" - 100%.

6. Не утверждать аудитора АО "ДЭП № 89" на 2018 год. Итоги голосования: "за" - 100%.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчёт по итогам деятельности Общества в 2017 году. Итоги голосования: "за" - 100%.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2017 году. Итоги голосования: "за" - 100%.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2017 год, рекомендованное Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 25.05.2018), в том числе направление на выплату дивидендов 1 827 755 (один миллион восемьсот двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек). Срок перечисления дивидендов установить в соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Итоги голосования: "за" - 100%.

4. Избрать Совет директоров АО "ДЭП № 89" в количестве 5 человек. Итоги голосования: "за" - 100%.

5. Избрать ревизионную комиссию АО "ДЭП № 89" в количестве 3 человек. Итоги голосования: "за" - 100%.

6. Не утверждать аудитора АО "ДЭП № 89" на 2018 год. Итоги голосования: "за" - 100%.

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2018 г.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.9.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14315-А от 18.10.2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Главный бухгалтер АО "ДЭП № 89" А.А.Фирсанов (подпись)

3.2. Дата: "29" июня 2018 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru