сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Птицефабрика Челябинская" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Птицефабрика Челябинская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика Челябинская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Птицефабрика Челябинская"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 456658, Челябинская область, г. Копейск, тер. Птицефабрика Челябинская

1.4. ОГРН эмитента: 1037401636139

1.5. ИНН эмитента: 7430008205

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32052-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507; http://www.chepfa.ru

2. Содержание сообщения

заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Птицефабрика Челябинская" (далее - "Общество"), ОГРН № 1037401636139

Форма проведения заседания: заочная (решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием с использованием бюллетеней для голосования);

Дата начала приёма бюллетеней: "11" июля 2018 г.;

Дата и время окончания приёма бюллетеней: "12" июля 2018 г., 14-00 по московскому времени;

Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, офис 4-D, предварительно по электронной почте: ssd.chepfa@grnail.com;

Дата и время подведения итогов голосования "12" июля 2018 г., с 15-00 до 16-00 по московскому времени.

Лица, принявшие участие

в заочном голосовании: 1. Архипенко Андрей Алексеевич,

2. Давлетшин Марат Маликович

3. Дмитриев Игорь Анатольевич

4. Кадушин Павел Николаевич

5. Мызин Борис Сергеевич

6. Смаль Александр Сергеевич

В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

Сведения о наличии особого мнения: особые мнения не поступили.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2) Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3) О назначении секретаря Совета директоров Общества.

4) О предоставлении полномочий члену Совета директоров председательствовать на общих собраниях акционеров в случаях отсутствия Председателя Совета директоров.

5) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества c ограниченной ответственностью "Северное".

6) О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества с ограниченной ответственностью "Северное" и поручении единоличному исполнительному органу Общества заключить с Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Северное" трудовой договор.

7) Принятие решения о совершении сделки.

8) Принятие решения о совершении сделки.

9) Принятие решения об одобрении сделки.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"На основании п. 12.5 Устава Общества, п. 4.1. Положения о Совете директоров избрать Председателем Совета директоров члена Совета директоров Кадушина Павла Николаевича."

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 6 голосов (Архипенко А.А., Давлетшин М.М. Дмитриев И.А., Кадушин П.Н. Мызин Б.С. Смаль А.С.);

против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"На основании п. 12.5 Устава Общества, п. 4.1. Положения о Совете директоров избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества члена Совета директоров Мызина Бориса Сергеевича".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 6 голосов (Архипенко А.А., Давлетшин М.М. Дмитриев И.А., Кадушин П.Н. Мызин Б.С. Смаль А.С.);

против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"В соответствии с п.п.17, п.п. 20 п. 12.2 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделки по передаче Обществом в залог АКЦИОНЕРНОМУ ЧЕЛЯБИНСКОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ БАНКУ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), объектов движимого имущества,

в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

- по Кредитному договору № 10559671, заключенному между Обществом и АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 19.02.2018 года. Условия Кредитного договора № 10559671 от 19.02.2018г. согласованы Советом директоров в десятом вопросе повестки дня протокола № 49 от 12.03.2018г., и

- по Кредитному договору № 10570325, заключенному между Обществом и АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 24.04.2018 года. Условия Кредитного договора № 10570325 от 24.04.2018г. согласованы Советом директоров в девятом вопросе повестки дня протокола № 51 от 13.04.2018г.,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 6 голосов (Архипенко А.А., Давлетшин М.М. Дмитриев И.А., Кадушин П.Н. Мызин Б.С. Смаль А.С.);

против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"В соответствии с пп.17 п. 12.2 Устава Общества, одобрить совершение Обществом сделки по внесению изменений в Договор №ДСК/1324 кредитной линии от 26.12.2014г., заключенного между Обществом и АО АКБ "ЦентроКредит" (далее - "Кредитный договор"), а именно по снижению процентной ставки за пользование кредитом до 9 % (девяти процентов) годовых, при этом, процентная ставка за пользование Кредитом установлена в следующем порядке:

- с 26 декабря 2014г. по 18 октября 2015г. включительно - в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых,

- с 19 октября 2015г. по 28 сентября 2017г. включительно - в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых,

- с 29 сентября 2017г. по 15 июля 2018г. включительно - в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых,

- с 16 июля 2018г. по дату окончательного погашения Кредита - в размере 9 (Девять) процентов годовых.

Остальные параметры Кредитного договора оставить без изменения, в том числе:

- на основании Кредитного договора АО АКБ "ЦентроКредит" открывает Обществу кредитную линию с лимитом выдачи;

- срок действия кредитной линии - до 26 июня 2022 года включительно

- лимит выдачи по кредитной линии устанавливается в следующем порядке:

№ п/п дата Сумма лимита, руб.

1 26.12.2014 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек

2 18.03.2015 105 000 000,00 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек

3 20.04.2015 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек

4 20.07.2015 306 229 000,00 (Триста шесть миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек

5 19.10.2015 573 669 000,00 (Пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

6 21.12.2015 857 046 000,00 (Восемьсот пятьдесят семь миллионов сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек

7 18.04.2016 1 105 036 000,00 (Один миллиард сто пять миллионов тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек

8 18.07.2016 1 261 977 000,00 (Один миллиард двести шестьдесят один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек

9 17.10.2016 1 553 901 000,00 (Один миллиард пятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек

10 19.12.2016 1 690 537 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто миллионов пятьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек

11 17.04.2017 1 769 100 000,00 (Один миллиард семьсот шестьдесят девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек

12 17.07.2017 1 853 556 000,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек

13 16.10.2017 2 059 317 000,00 (Два миллиарда пятьдесят девять миллионов триста семнадцать тысяч) рублей 00 копеек

14 18.12.2017 2 299 740 000,00 (Два миллиарда двести девяносто девять миллионов семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек

15 16.04.2018 2 423 776 000,00 (Два миллиарда четыреста двадцать три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек

16 16.07.2018 2 550 812 000,00 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов восемьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек

17 22.10.2018 2 656 848 000,00 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек

18 17.12.2018 2 730 428 000,00 (Два миллиарда семьсот тридцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек

- Кредит предоставляется на софинансирование программ ПАО "Птицефабрика Челябинская" на 2014-2018 гг.:

• строительство, реконструкция и модернизация Комплекса объектов животноводства и комбикормовых цехов - в сумме 2 570 128 000,00 рублей;

• приобретение автотранспортной и сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве - в сумме 143 000 000,00 рублей;

• приобретение автотранспортной и сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в животноводстве - в сумме 17 300 000,00 рублей.

- денежные средства в рамках кредитной линии (далее - Кредит) предоставляются Обществу в следующем порядке: отдельными частями (траншами), оформляемыми дополнениями, являющимися неотъемлемой частью Кредитного договора, на условиях Кредитного договора и дополнений к нему. Совокупный размер траншей не может превышать лимит выдачи, установленный Кредитным договором на соответствующий период.

- уплата процентов за пользование Кредитом производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого текущего месяца за весь текущий месяц с расчетного (в рублях и/или иностранной валюте) счета Общества. При окончательном погашении Кредита (при погашении последней части основной суммы долга) причитающиеся за текущий месяц проценты уплачиваются в вышеуказанном порядке, т.е. не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, независимо от времени погашения основной суммы долга"

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 6 голосов (Архипенко А.А., Давлетшин М.М. Дмитриев И.А., Кадушин П.Н. Мызин Б.С. Смаль А.С.);

против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"В соответствии с п.п.17, п.п. 20 п. 12.2 Устава Общества одобрить совершенную Обществом сделку (замену предмета залога) по передаче в последующую ипотеку Банку ВТБ (публичное акционерное общество), объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке, кадастровый номер 74:30:1001003:91, площадью 258142 +/- 4446 кв.м, адрес: Челябинская область, г.Копейск, в 90 м по направлению на запад от оз.Рыбное, категория земель: земли населенных пунктов в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО "Птицефабрика Челябинская" перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-ЦН-728710/2018/00009 от 20.02.2018 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.07.2018 г. (Кредитное соглашение -1), по Кредитному соглашению № КС-ЦН-728710/2018/00010 от 20.02.2018 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.07.2018 г. (Кредитное соглашение-2), по Кредитному соглашению № КС-ЦН-728710/2018/00011 от 20.02.2018 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.07.2018 г. (Кредитное соглашение-3), по Кредитному соглашению № КС-ЦН-728710/2018/00012 от 20.02.2018 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.07.2018 г. (Кредитное соглашение-4), по Кредитному соглашению № КС-ЦН-728710/2018/00013 от 20.02.2018 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.07.2018 г. (Кредитное соглашение - 5), по Кредитному соглашению № КС-ЦН-728710/2018/00014 от 20.02.2018 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.07.2018 г. (Кредитное соглашение - 6), по Кредитному соглашению № КС-ЦН-728710/2018/00015 от 20.02.2018 г. в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.07.2018 г. (Кредитное соглашение-7).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за - 6 голосов (Архипенко А.А., Давлетшин М.М. Дмитриев И.А., Кадушин П.Н. Мызин Б.С. Смаль А.С.);

против - 0 голосов; воздержались - 0 голосов.

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь Совета директоров.

Протокол составлен "12" июля 2018 года в 3 экземплярах.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий полномочия генерального директора

А.А. Архипенко

3.2. Дата 13.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru