сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Калужский турбинный з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241

1.4. ОГРН эмитента 1024001337360

1.5. ИНН эмитента 4026007424

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров - 9). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, принявших участие в заседании.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "КТЗ" Павлова Валерия Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить следующий размер стоимости услуг аудитора за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ОАО "КТЗ" за первое полугодие 2018 г., подготовленной в соответствии с МСФО: 1 700 000 руб. без учета НДС и накладных расходов, которые будут оплачиваться отдельно.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 13 июля 2018 г.

1. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.А. Мамин

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата "13" июля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru