сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АЛРОСА" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АК "АЛРОСА" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6

1.4. ОГРН эмитента 1021400967092

1.5. ИНН эмитента 1433000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных.

Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"За" - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Силуанова Антона Германовича Председателем Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО).

2. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"За" - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Борисова Егора Афанасьевича первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО).

3. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"За" - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Иванова Сергея Сергеевича заместителем Председателя Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО).

4. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО), Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО) и Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"За" - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу.

2. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО) согласно приложению № 4-2 к протоколу.

3. Утвердить изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО) согласно приложению № 4-3 к протоколу.

5. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"За" - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Определить численный состав Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО) в количестве 13 членов.

2. Избрать членами Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО):

- Борисова Егора Афанасьевича;

- Иванова Сергея Сергеевича;

- Моисеева Алексея Владимировича;

- Гордон Марию Владимировну;

- Александрова Николая Павловича;

- Григорьеву Евгению Васильевну;

- Дмитриева Кирилла Александровича;

- Елизарова Илью Елизаровича;

- Конова Дмитрия Владимировича;

- Местникова Сергея Васильевича;

- Федорова Олега Романовича;

- Чекина Евгения Алексеевича;

- Чекункова Алексея Олеговича.

3. Избрать Моисеева Алексея Владимировича Председателем Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО).

6. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"За" - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО):

- Гордон Марию Владимировну;

- Лемешеву Валентину Ивановну;

- Фёдорова Олега Романовича.

2. Избрать Гордон Марию Владимировну Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО).

7. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"За" - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО):

- Конова Дмитрия Владимировича;

- Лемешеву Валентину Ивановну;

- Местникова Сергея Васильевича.

2. Избрать Лемешеву Валентину Ивановну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО).

8. Об изменении степени участия АК "АЛРОСА" (ПАО) в уставном капитале ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Результаты голосования:

"За" - 14 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - 1 голос: Федоров О.Р.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Увеличить степень участия АК "АЛРОСА" (ПАО) в уставном капитале ПАО "АЛРОСА-Нюрба" до 97,48% путем приобретения 10% акций ПАО "АЛРОСА-Нюрба" у АО "РИК Плюс" по цене, определенной оценщиком.

9. О проведении оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря АК "АЛРОСА" (ПАО) с привлечением внешней организации (консультанта).

Результаты голосования:

"За" - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. В соответствии с пунктом 5.9.2. Кодекса корпоративного управления АК "АЛРОСА" (ПАО) и пунктом 1 части 3 Методики оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета и корпоративного секретаря АК "АЛРОСА" (ПАО) признать необходимым проведение в 2018 году всесторонней оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря АК "АЛРОСА" (ПАО) с привлечением внешней организации (консультанта).

2. Рекомендовать генеральному директору - председателю правления АК "АЛРОСА" (ПАО) и правлению АК "АЛРОСА" (ПАО) осуществить в соответствии с Положением о закупках АК "АЛРОСА" (ПАО) неконкурентную закупку услуги у ООО "Оджерс Берндтсон Рус" всесторонней оценки деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, Председателя, членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря АК "АЛРОСА" (ПАО).

3. Рекомендовать генеральному директору - председателю правления АК "АЛРОСА" (ПАО) и правлению АК "АЛРОСА" (ПАО) осуществить в соответствии с Положением о закупках АК "АЛРОСА" (ПАО) неконкурентную закупку услуги у Ассоциации профессиональных инвесторов по проведению анализа системы корпоративного управления АК "АЛРОСА" (ПАО), в том числе путем проведения бенчмаркинга и опроса акционеров - институциональных инвесторов на предмет соответствия лучшим мировым практикам корпоративного управления, и формирования рекомендаций по ее совершенствованию.

4. Утвердить технические задания согласно приложениям № 9-1 и 9-2 к протоколу.

10. О повышении производительности труда в АК "АЛРОСА" (ПАО).

Результаты голосования:

"За" - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.

"Против" - нет.

"Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Поручить Председателю Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) Силуанову А.Г. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором - председателем правления АК "АЛРОСА" (ПАО) Ивановым С.С., в части включения в него обязанности по достижению значений показателя производительности труда, определенных в Долгосрочной программе развития Группы АЛРОСА.

2. Дополнительное соглашение в части включения в него обязанности по достижению значений показателя производительности труда вступает в силу с даты утверждения Наблюдательным совета АК "АЛРОСА" (ПАО) Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на 2018-2024 гг.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "10" июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" июля 2018 года, Протокол № А01/275-ПР-НС.

2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения -

Корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО),

А.Г. Лекарев

действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016.

3.2. Дата "13" июля 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru