сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Московский Кредитный банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282

1.5. ИНН эмитента: 7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери Питер Гилберт, Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Авдеев Р.И., Степаненко А.А., Чубарь В.А. не принимают участие в голосовании по второму вопросу повестки дня на основании п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - "Закон об акционерных обществах").

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудиторов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери Питер Гилберт, Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

"ЗА" - 7 (семь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг Акционерного общества "КПМГ", аудиторской организации Банка, по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере не более 19 150 000 (Девятнадцати миллионов ста пятидесяти тысяч рублей), не включая НДС и затраты на стандартные расходы.

Определить размер оплаты услуг Акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем", аудиторской организации Банка, по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере не более 2 400 000 (Двух миллионов четырехсот тысяч рублей), включая НДС.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить сделки.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.07.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.07.2018 № 20.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. Дата 13.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru