сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МегаФон" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МегаФон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МегаФон"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027809169585

1.5. ИНН эмитента 7812014560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00822-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 13.07.2018.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум вопросам Повестки дня имеется.

2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать г-на Быстрых Евгения Александровича Председателем Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За - 9 голосов.

Против - нет.

Воздержались - нет.

Решение принято.

2) Назначение Корпоративного секретаря Общества.

Принятое решение:

В соответствии с письмом-номинацией, назначить Брееву Елену Леонидовну Корпоративным секретарем Общества сроком до первого заседания Совета директоров Общества после годового Общего собрания акционеров в 2019 году.

Итоги голосования:

За - 9 голосов.

Против - нет.

Воздержались - нет.

Решение принято.

3) Формирование комитетов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Образовать следующие комитеты Совета директоров Общества:

1. Аудиторский комитет Совета директоров Общества;

2. Комитет по финансам и стратегии Совета директоров Общества;

3. Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За - 9 голосов.

Против - нет.

Воздержались - нет.

Решение принято.

4) Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Аудиторского комитета Совета директоров Общества:

• Вейалайнен Яркко Армас (Председатель);

• Анипкин Максим Николаевич;

• Есиков Александр Юрьевич.

Итоги голосования:

За - 9 голосов.

Против - нет.

Воздержались - нет.

Решение принято.

5) Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества:

• Чумаченко Наталья Викторовна (Председатель);

• Антонюк Алексей Владимирович;

• Быстрых Евгений Александрович.

Итоги голосования:

За - 9 голосов.

Против - нет.

Воздержались - нет.

Решение принято.

6) Избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества:

• Копонен Харри Ээрик (Председатель);

• Быстрых Евгений Александрович;

• Каплун Павел Сергеевич.

Итоги голосования:

За - 9 голосов.

Против - нет.

Воздержались - нет.

Решение принято.

7) Определение независимых директоров Общества.

Принятое решение:

Признать Копонена Харри Ээрика и Вейалайнена Яркко Армаса независимыми членами Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За - 9 голосов.

Против - нет.

Воздержались - нет.

Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 286(350) от 13.07.2018.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО "МегаФон

"Е.Л. Бреева

(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015) (подпись)

3.2. Дата " 13 " июля 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru