сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТГК-14" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТГК-14" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-14"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242

1.5. ИНН эмитента: 7534018889

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 августа 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 сентября 2018 г. в очной форме.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 04 сентября 2018 г.:

Повестка заседания:

1.Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров.

2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года.

3.Рассмотрение отчета Общества об исполнении кредитной политики и одобрение временного превышения лимитов долговой позиции по итогам фактической финансовой отчетности за 1 полугодие 2018 года.

4.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 года.

5.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2018 года.

6.Предварительное одобрение сделки, связанной с заключением Обществом Кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) с АО "Акционерный Банк "РОССИЯ".

7.Утверждение Положения о премировании и ключевых показателях эффективности генерального директора публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №14", включая методики расчета и оценки выполнения показателей, в новой редакции;

8.Утверждение скорректированных ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2018 год для генерального директора Общества;

9.Утверждение Положения о премировании и ключевых показателях эффективности заместителей генерального директора публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №14", включая методики расчета и оценки выполнения показателей, в новой редакции;

10.Утверждение скорректированных ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2018 год для заместителей генерального директора Общества.

О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов

3.2. Дата: 10.08.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru