сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ленэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ленэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Ленэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.

1.4. ОГРН эмитента 1027809170300

1.5. ИНН эмитента 7803002209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Об оказании ПАО "Ленэнерго" благотворительной помощи в 2018 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО "Ленэнерго" в 2018 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО "Ленэнерго" обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год.

"ЗА" голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

2. О внесении изменений в поручение Совета директоров ПАО "Ленэнерго" от 30.03.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33), предусмотренное пунктом 5.1. решения по вопросу №1 повестки дня "Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Изложить пункт 5.1. решения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33) по вопросу № 1 повестки дня в следующей редакции: "Обеспечить погашение в 2018 году 584 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 90 млн. рублей в I квартале 2018 года, 128 млн. рублей во II квартале 2018 года, 168 млн. рублей в III квартале 2018 года, 198 млн. рублей в IV квартале 2018 года".

"ЗА" голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

3. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 1 квартал 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО "Ленэнерго" за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями №№ 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

"ЗА" голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ольхович Е.А.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества "Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год" согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

"ЗА" голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

5. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО "Ленэнерго" об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2017 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО "Ленэнерго" об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2017 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

"ЗА" голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

6. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО "Ленэнерго" об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2017 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2017 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить фактическое неисполнение в утвержденные сроки отдельных мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками на 2017 год (далее - СВК и СУР).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в срок до 31.12.2018 обеспечить безусловное выполнение мероприятий по совершенствованию СВК и СУР с учетом результатов рассмотрения Советом директоров Общества предложений по реинжинирингу бизнес-процессов Общества.

"ЗА" голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Ленэнерго" за 1 квартал 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "Ленэнерго" за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет по мероприятиям Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО "Ленэнерго", реализованным за 1 квартал 2018 года, согласно Приложению № 9 к настоящему решению совета директоров Общества.

"ЗА" голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ольхович Е.А.

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО "Ленэнерго" решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2018 № 4.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО "Ленэнерго"

(на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев

(подпись)

3.2. Дата "09" августа 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru