сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Эртильский литейно-механический завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Эртильский литейно-механический завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Эртильский литейно-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эртильский литейно-механический завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 397030, Воронежская область, г. Эртиль, ул. Труда, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1033668502614

1.5. ИНН эмитента: 3632005231

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42616-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3632005231

2. Содержание сообщения

2.1. Заседание Cовета директоров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Эртильский литейно-механический завод"

Дата проведения: "06" августа 2018 года

Место проведения: г. Эртиль, ул. Труда, д. 1 А.

Начало заседания: 11.00 часов.

Окончание заседания: 12.00 часов.

Председатель Совета директоров: Наумов Виктор Андреевич.

Члены Совета директоров: 5 человек.

Присутствовали: 5 человек.

Кворум имеется.

2.2. По первому вопросу выступил председатель Совета директоров, который вынес вопрос о реорганизации ОАО "Эртильский литейно-механический завод" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод" на внеочередное общее собрание акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: "За" - 5 голосов; "против" - нет, "воздержались" - нет.

Результаты голосования оглашены вслух.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

РЕШИЛИ: вынести вопрос о реорганизации ОАО "Эртильский литейно-механический завод" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод" на внеочередное общее собрание акционеров.

2.3. По второму вопросу выступил председатель Совета директоров, который предложил созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Эртильский литейно-механический завод" (собрание акционеров) для чего

определить датой проведения собрания акционеров "28" сентября 2018 г.;

определить время начала проведения собрания акционеров 15 ч. 00 мин.;

место проведения собрания акционеров определить по адресу: 397030, г. Эртиль, ул. Труда, д. 1 А;

установить время начала регистрации акционеров - 14 ч. 30 мин.;

форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров;

определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "27" августа 2018 года;

определить дату составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций - "27" августа 2018 года;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-42616-А, дата государственной регистрации выпуска 16 декабря 2003 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Результаты голосования оглашены вслух.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

РЕШИЛИ: созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Эртильский литейно-механический завод" (собрание акционеров) для чего

определить датой проведения собрания акционеров "28" сентября 2018 г.;

определить время начала проведения собрания акционеров 15 ч. 00 мин.;

место проведения собрания акционеров определить по адресу: 397030, г. Эртиль, ул. Труда, д. 1 А;

установить время начала регистрации акционеров - 14 ч. 30 мин.;

форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров;

определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "27" августа 2018 года;

определить дату составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций - "27" августа 2018 года;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-42616-А, дата государственной регистрации выпуска 16 декабря 2003 года.

2.4 .По третьему вопросу слушали председателя Совета директоров, который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Эртильский литейно-механический завод":

1. Реорганизация ОАО "Эртильский литейно-механический завод" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно- механический завод".

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО "Эртильский литейно-механический завод" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод".

3. Порядок обмена акций ОАО "Эртильский литейно-механический завод" на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод".

4. Назначение Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод".

5. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод".

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Результаты голосования оглашены вслух.

По данному вопросу повестки дня решение принято.

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Эртильский литейно-механический завод":

1. Реорганизация ОАО "Эртильский литейно-механический завод" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод".

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО "Эртильский литейно-механический завод" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод".

3. Порядок обмена акций ОАО "Эртильский литейно-механический завод" на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод"

4. Назначение Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод".

5. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью "Эртильский литейно-механический завод".

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения 06.08.2018 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2018 года № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лесных В.К.

3.2. Дата: 09.08.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru