сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Амурский судоcтроительн. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022700514605

1.5. ИНН эмитента: 2703000015

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30661-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по повестке дня заседания Совета директоров: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет 4 (четыре) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. По вопросу повестки дня "Одобрение сделки, связанной с получением займа, - заключение договора займа между ПАО "АСЗ" и АО "ОСК"":

Одобрить сделку, связанную с получением займа, - заключение договора займа между ПАО "АСЗ" и АО "ОСК" на следующих существенных условиях:

Стороны:

Займодавец - АО "ОСК";

Заемщик - ПАО "АСЗ".

Вид сделки: процентный заем.

Сумма сделки: 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Процентная ставка: 9,5 (девять целых 5/10) процента годовых.

Срок финансирования: до 1 марта 2019 г.

Порядок уплаты основного долга и процентов: единовременно в конце срока с правом досрочного гашения.

Результаты голосования:

"ЗА": 4 (четыре) голоса;

"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": голосов не подано.

2. По вопросу повестки дня "Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением займа":

Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ПАО "АСЗ" и АО "ОСК" в размере не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Результаты голосования:

"ЗА": 4 (четыре) голоса;

"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": голосов не подано.

3. По вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением займа":

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ПАО "АСЗ" и АО "ОСК" на существенных условиях, указанных в пункте 1 настоящего протокола.

Заинтересованные лица по сделке, основание их заинтересованности:

АО "ОСК", основание заинтересованности - контролирующее лицо, лицо, имеющее право давать ПАО "АСЗ" обязательные указания;

председатель Совета директоров ПАО "АСЗ" Колодяжный Д.Ю., основание заинтересованности: одновременно является членом Правления АО "ОСК".

Результаты голосования:

"ЗА": 4 (четыре) голоса;

"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": голосов не подано.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 9 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 г. № 3/2018-2019.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.В. Кулаков

3.2. Дата 10.08.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru