сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РУБЕЖ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Рубеж" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рубеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рубеж"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков, ул. Яна Райниса, 53

1.4. ОГРН эмитента: 1026000978024

1.5. ИНН эмитента: 6027016873

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19820

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Очередное , повторное

2.2. Форма проведения общего собрания.

собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

19 июля 2018 , г. Псков, ул. Я. Райниса, 53

2.4. Кворум общего собрания.

Кворум по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня имеется.

Число акционеров, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 3 (три), человека с общим числом голосующих акций 6341 (шесть тысяч триста сорок одна), что составляет 72,73 % процента акций, имеющих право голоса.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №1:

"ЗА" - 6341 (100 %). "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Вопрос №2:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по итогам 2017 финансового года.

Итоги голосования по вопросу №2:

"ЗА" - 3213 (50,67%). "ПРОТИВ" - 3128 (49,33%). "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

Вопрос №3:

Утверждение заключения внешнего аудитора общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу №3:

"ЗА" -0. "ПРОТИВ" - 3 128 (43,72 %). "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3213 (50,67%)

Вопрос №4: ЗА против воздержался

Избрание членов Совета директоров общества.

1. Смирнов Н.Н. 3213

Генеральный директор ОАО "Рубеж"

2. Анисимова О.В. 3213

Зам. генерального директора ОАО "Рубеж" 15640 0

3. Филиппова Е.С. 3213

Главный бухгалтер ОАО "Рубеж"

4. Озеров Н. С. 3213

Безработный.

5. Семенова Л.Б. 3213

Пенсионер.

Вопрос №5:

Утверждение внешнего аудитора общества на 2018 год.

Итоги голосования по вопросу №5:

"ЗА" - 0. "ПРОТИВ" - 3128 (49,33%). "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

Нераспределенные голоса - 3213 (50,67 %).

Вопрос №6:

О ликвидации общества.

Итоги голосования по вопросу №6:

"ЗА" - 6341 (100%). "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

Вопрос №7:

Об избрании ликвидационной комиссии (ликвидатора) общества.

Итоги голосования по вопросу №7:

"ЗА" - 3213 (50,67%). "ПРОТИВ" - 3128 (49,33%). "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

Вопрос №8:

Об утверждении окладов членам ликвидационной комиссии общества.

Итоги голосования по вопросу №8:

"ЗА" - 3213 (50,67%). "ПРОТИВ" - 3128 (49,33%). "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос №1:

Определить следующий порядок ведения собрания:

1.Выступления докладчиков - не более 20 мин

2.Выступления в прениях - не более 10 мин

3. Количество выступающих - не ограничено

4. Голосование, и подсчет голосов с объявлением результатов голосования, проводится после обсуждения всех вопросов повестки дня.

Вопрос №2:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределить прибыль по итогам 2017 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Вопрос №3:

решение по данному вопросу не принято, т. к. большинство голосов воздержались.

Вопрос №4:

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Смирнов Н.Н.

Генеральный директор ОАО "Рубеж"

2. Анисимова О.В.

Зам. генерального директора ОАО "Рубеж"

3. Филиппова Е.С.

Главный бухгалтер ОАО "Рубеж"

4. Озеров Н. С.

Безработный.

5. Семенова Л.Б.

Пенсионер.

Вопрос №5:

решение об утверждении внешнего аудитора на 2018 год не принято.

Вопрос №6:

Ликвидировать открытое акционерное общество "Рубеж" (основной государственный регистрационный номер 1026000978024 от 05.02.2007).

Вопрос №7:

Решение об избрании ликвидационной комиссии (ликвидатора) не принято (нет большинства в 3\4 голосов)

Вопрос №8:

В связи с тем, что ликвидационная комиссия (ликвидатор) не избран - (вопрос №7) - голосование по данному вопросу не проводилось, голоса не подсчитывались.

Акция обыкновенная именная бездокументарна 57-1-258 дата регистрации 25.05.1995г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Смирнов

3.2. Дата 10.08.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru