сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Решения совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"

1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Тосненский район, 16 км автодороги п.Ульяновка-г.Отрадное, площадка № 1

1.4. ОГРН эмитента 1024701892786

1.5. ИНН эмитента 4716001468

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02586-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3149

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решения есть

2.2. Результаты голосования совета директоров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк договора залога исключительного права на товарный знак № 0096-1-103817-ТЗ.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

2. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк договора залога исключительного права на товарный знак № 0096-1-103817-ТЗ.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога исключительного права на товарный знак № 0096-1-102617-ТЗ от 14.08.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

4. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога исключительного права на товарный знак № 0096-1-102617-ТЗ от 14.08.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога исключительного права на товарный знак № ГС-4-ТЗ от 17.07.2018 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

6. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога исключительного права на товарный знак № ГС-4-ТЗ от 17.07.2018 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № ГС-4-И от 17.07.2018 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

8. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № ГС-4-И от 17.07.2018 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору последующей ипотеки № 0096-1-103817-И от 20.12.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

10. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору последующей ипотеки № 0096-1-103817-И от 20.12.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № 0096-1-102617-И от 30.08.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

12. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № 0096-1-102617-И от 30.08.2017 г.

"за" - 7, "против" -нет, "воздержалось" - нет

2.3. Содержание решения:

Постановили:

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк договора залога исключительного права на товарный знак № 0096-1-103817-ТЗ.

2. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк договора залога исключительного права на товарный знак № 0096-1-103817-ТЗ.

3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога исключительного права на товарный знак № 0096-1-102617-ТЗ от 14.08.2017 г.

4. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога исключительного права на товарный знак № 0096-1-102617-ТЗ от 14.08.2017 г.

5. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога исключительного права на товарный знак № ГС-4-ТЗ от 17.07.2018 г.

6. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога исключительного права на товарный знак № ГС-4-ТЗ от 17.07.2018 г.

7. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № ГС-4-И от 17.07.2018 г.

8. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № ГС-4-И от 17.07.2018 г.

9. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору последующей ипотеки № 0096-1-103817-И от 20.12.2017 г.

10. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору последующей ипотеки № 0096-1-103817-И от 20.12.2017 г.

11. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Обществом по заключению с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № 0096-1-102617-И от 30.08.2017 г.

12. Предоставить полномочия генеральному директору ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Медведовскому Михаилу Валерьевичу на заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № 0096-1-102617-И от 30.08.2017 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 10.08.2018 г.

2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания совета директоров: 10.08.2018 г. № 15/2018

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-02586-D, дата государственной регистрации выпуска 11.12.2002 г. РО ФКЦБ России в СЗФО.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" М.В.Медведовский

(подпись)

3.2. Дата " 10 " августа 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru