сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Донхлеббанк" КБ в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Донхлеббанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Донхлеббанк"

1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.

1.4. ОГРН эмитента 1026103273382

1.5. ИНН эмитента 6164026390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262 и www.dhb.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

08 августа 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

10 августа 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Донхлеббанк".

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Донхлеббанк" (далее Собрание).

3. Об определении даты, места и времени проведения Собрания акционеров.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрание.

5. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.

7. Об утверждении проекта решений Собрания.

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок её предоставления.

9. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

10. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

11. Об утверждении порядка сообщения акционерам о Собрании и порядка предоставления бюллетеней для голосования.

12. Об утверждении адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.

13. О поручении Правлению ПАО "Донхлеббанк" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу № 1 повестки дня.

Решение:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "Донхлеббанк" в форме заочного голосования по решению Совета директоров Банка.

По вопросу № 2 повестки дня.

Решение:

Утвердить повестку дня Собрания акционеров:

1. Об утверждении Бизнес-плана Публичного Акционерного Общества "Донхлеббанк" (ПАО "Донхлеббанк") на 2018-2020 гг.

По вопросу № 3 повестки дня.

Решение:

Определить дату проведения Собрания - 14 сентября 2018 г., время проведения - 16 ч. 00 мин. (по московскому времени). Собрание провести по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36 - а.

По вопросу № 4 повестки дня.

Решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 21 августа 2018 г. Владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Информировать ООО "Южно- Региональный регистратор" о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Донхлеббанк".

По вопросу № 5 повестки дня.

Решение:

Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении Собрания (приложение № 1).

По вопросу № 6 повестки дня.

Решение:

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании акционеров (приложение № 2).

По вопросу № 7 повестки дня.

Решение:

Утвердить предложенный проект решений на Собрании акционеров ПАО "Донхлеббанк" (приложение № 3).

По вопросу № 8 повестки дня.

Решение:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания (приложение № 4).

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а, ком. 45 (Фондовый отдел), тел. (863) 267-90-76, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней).

По вопросу № 9 повестки дня.

Решение:

Во исполнение п. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить дату направления акционерам бюллетеней для голосования на Собрании до 25 августа 2018 г.

По вопросу № 10 повестки дня.

Решение:

В соответствии с законодательством в определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком не позднее 16 ч. 00 мин. (по московскому времени) 14 сентября 2018 г. (включительно).

По вопросу № 11 повестки дня.

Решение:

Во исполнение п. 6.6. главы 6 Устава ПАО "Донхлеббанк" опубликовать сообщение о Собрании в общественно-политической газете Ростовской области "Молот" в сроки, предусмотренные действующим законодательством и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.dhb.ru. Уведомление о Собрании и бюллетени для голосования на Собрании должны быть направлены акционерам заказными письмами за 20 дней до даты проведения Собрания.

По вопросу № 12 повестки дня.

Решение:

Утвердить для направления акционерам заполненных бюллетеней для голосования почтовый адрес: Российская Федерация, 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.

По вопросу № 13 повестки дня.

Решение:

Поручить Правлению ПАО "Донхлеббанк" осуществить все необходимые мероприятия по проведению Собрания. Обеспечить оповещение акционеров банка о проведении Собрания, рассылку и прием бюллетеней и иных документов в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

10 августа 2018 года.

2.6. Кворум заседания заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента эмитента и результаты голосования:

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имелся.

Голосовали: За : единогласно

Против : нет

Воздержался: нет

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 649 от 10 августа 2018 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. Вид - акции; категория (тип) - обыкновенные; государственный регистрационный номер - 10102285B; дата государственной регистрации - 07.04.1993; 07.10.1993; 22.09.1994; 14.08.1995; 22.08.1996; 25.06.1997; 15.06.1999; 08.02.2001; 20.08.2004; 02.05.2006; 25.06.2010; 28.09.2012; 24.12.2015.

2.Вид - акции; категория (тип) - привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер - 20202285В; дата государственной регистрации - 10.07.2015.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО "Донхлеббанк"

(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Ю.С. Губанов

(И.О. Фамилия)

(подпись)

3.2. Дата "10 " августа 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru