сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ростсельмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ростсельмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте о принятии советом директоров эмитента реше-ния об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а так-же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведени-ем общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименова-ние) Открытое акционерное общество "Ростсель-маш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО "Ростсельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента 344029, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

1.4. ОГРН эмитента 1026104024484

1.5. ИНН эмитента 6166010558

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 32016-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации www.e-discloshure.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосова-ния по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитен-та, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания ак-ционеров эмитента:

На заседании Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров.

Кворум заседания имеется. Совет директоров ОАО "Ростсельмаш правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.

Содержание решения, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а так-же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров ОАО "Ростсельмаш" и докладчиков (предварительно) по вопросам повестки дня указанного собрания:

1) Утверждение Годового отчёта ОАО "Ростсельмаш" за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Ростсельмаш".

3) О распределении прибыли ОАО "Ростсельмаш" по результатам 2017 года и диви-дендах на акции.

4) Избрание Совета директоров ОАО "Ростсельмаш".

5) Избрание ревизионной комиссии ОАО "Ростсельмаш".

6) Утверждение аудитора для ОАО "Ростсельмаш" на 2018 год.

7) Об изменении организационно-правовой формы ОАО "Ростсельмаш".

2. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам, включенным в повестку дня годово-го общего собрания акционеров общества:

По первому вопросу "Утверждение Годового отчёта ОАО "Ростсельмаш" за 2017 год": "Утвер-дить годовой отчет ОАО "Ростсельмаш" по итогам деятельности общества в 2017 году".

По второму вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Ростсельмаш": "Утвердить годовую бухгалтер-скую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Ростсель-маш".

По третьему вопросу "О распределении прибыли ОАО "Ростсельмаш" по результатам 2017 года и дивидендах на акции":

"1. Прибыль, полученную ОАО "Ростсельмаш" по результатам 2017 года, не распределять.

2. Дивиденды по акциям ОАО "Ростсельмаш" всех типов (категорий) за 2017 год не начислять и не выплачивать".

По четвертому вопросу "Избрание Совета директоров ОАО "Ростсельмаш": "Избрать Совет директоров ОАО "Ростсельмаш" в составе:

БАБКИН Константин Анатольевич

ЛЫСЕНКО Елена Михайловна

НИКИФОРОВ Александр Леонидович

ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич

ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович

РЯЗАНОВ Юрий Викторович

ШЕВЧЕНКО Олег Юрьевич

УДРАС Дмитрий Александрович

ШВЕЙЦОВ Алексей Николаевич

По пятому вопросу "Избрание ревизионной комиссии ОАО "Ростсельмаш": "Избрать ревизион-ную комиссию ОАО "Ростсельмаш" в составе:

ХЛУС Вадим Михайлович

ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович

БУРКОВ Николай Вениаминович

МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна

ЧУБАРОВА Татьяна Александровна

По шестому вопросу "Утверждение аудитора для ОАО "Ростсельмаш" на 2018 год":

"Утвердить ООО "ЛИТА-АУДИТ" (ОГРН 1026103711248) в качестве аудитора ОАО "Ростсельмаш" на 2018 год".

По седьмому вопросу "Об изменении организационно-правовой формы ОАО "Ростсельмаш":

"1. Привести в соответствие законодательству РФ организационно-правовую форму ОАО "Рост-сельмаш".

2. Изменить организационно-правовую форму открытого акционерного общества "Ростсельмаш" на публичное акционерное общество "Ростсельмаш".

3. Утвердить устав ПАО "Ростсельмаш" в новой редакции".

3. Созвать (провести) годовое общее собрание акционеров ОАО "Ростсельмаш".

Определить формой проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ростсельмаш" соб-рание (совместное присутствие).

Определить датой проведения годового общего собрания акционеров общества в форме собрания 08 июня 2018 года.

Место проведения годового собрания: Дворец культуры "Ростсельмаш" (г. Ростов-на-Дону, пр.Сельмаш, 3). Время начала собрания: 15.00 час.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14.00 час.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО "Южно-Региональный регистратор".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 15 мая 2018 года.

Порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества: согласно тре-бованиям устава общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на странице Общества на сервере раскрытия информации в сети Интернет, а также на сайте Общества www.finotchetrsm.ru. Также информация о проведении собрания раскрывается в сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг.

4. Утвердить текст сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ростсельмаш" согласно приложению к протоколу настоящего заседания.

Направить акционерам ОАО "Ростсельмаш" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования простыми письмами до 18 мая 2018 года.

Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ростсельмаш" на странице Общества на сервере раскрытия информации в сети Интернет, а также на сайте Общества www.finotchetrsm.ru в срок до 18 мая 2018 года (текст сообщения прилагается к протоколу настоящего заседания).

Владельцы обыкновенных акций общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.

5. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам в связи с про-ведением годового общего собрания акционеров, согласно приложению к протоколу настоящего заседа-ния.

6. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания ак-ционеров, можно ознакомиться с 18 мая 2018 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 16 часов, в ООО "Южно-Региональный регистратор", расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мен-жинского, 2 (строение 1, этаж 3) или по месту нахождения исполнительного органа ОАО "Ростсельмаш".

7. Утвердить состав секретариата годового общего собрания акционеров общества согласно при-ложению к протоколу настоящего заседания. Определить, что функции секретаря годового общего соб-рания акционеров ОАО "Ростсельмаш" осуществляет секретарь Совета директоров общества Орлов Де-нис Петрович.

8. Утвердить форму и текст (содержание) бюллетеней для голосования на годовом общем собра-нии акционеров согласно приложению к протоколу настоящего заседания.

9. Установить, что президиум годового общего собрания акционеров ОАО "Ростсельмаш" могут со-ставить члены действующего Совета директоров, кандидаты в Совет директоров, а также акционеры (представители акционеров) - владельцы пяти и более процентов акций акционерного общества.

10. Поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров члену Совета дирек-торов Общества Покровскому Павлу Борисовичу.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 04 мая 2018 года.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эми-тента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитен-та, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания ак-ционеров эмитента: 07 мая 2018г., №9/302

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании ак-ционеров эмитента:

Акции (именные) обыкновенные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-32016-Е

Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г

Количество акций: 3 253 234 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Ростсельмаш" Д.А. Удрас

(подпись)

3.2. Дата " 08 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru