сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СПЕКТР ЛК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПФ "Спектр ЛК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПФ "Спектр ЛК"

1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.12

1.4. ОГРН эмитента: 1027739717796

1.5. ИНН эмитента: 7703049690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00562-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703049690

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Кворум имеется: по вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти избранных.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об утверждении решения о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных АО "НПФ "Спектр ЛК" в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 32 (Тридцать два) рубля, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

"За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 1 голос.

2. Об утверждении решения о выпуске акций привилегированных именных бездокументарных АО "НПФ "Спектр ЛК" в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 32 (Тридцать два) рубля, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

"За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 1 голос.

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества в соответствии с Договором об ипотеке №01P83Z006 от 08 февраля 2018 года.

"За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 1 голос.

4. Об определении цены (денежной оценки) имущества в соответствии с Договором о залоге №01P83Z004 от 08 февраля 2018 года.

"За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 1 голос.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Утвердить решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных АО "НПФ "Спектр ЛК" в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 32 (Тридцать два) рубля, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

2.Утвердить решение о выпуске акций привилегированных именных бездокументарных АО "НПФ "Спектр ЛК" в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 32 (Тридцать два) рубля, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

3.Определить цену (денежную оценку) имущества, предоставляемого в качестве залога (ипотеки) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) №01P83L от "07" декабря 2017 г., являющегося для Акционерного общества "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК" (далее - "Залогодатель") крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, заключенному между ООО "Прима" (далее - Должник) и АО "АЛЬФА-БАНК".

В соответствии со ст. 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества.

Совету директоров утвердить общую залоговую стоимость Предмета ипотеки не ниже 5 800 000 000,00 (Пять миллиардов восемьсот миллионов 00/100) российских рублей, которая складывается из следующих сумм:

- Права аренды 1 оцениваются Советом директоров не ниже 1 438 395,00 (Один миллион четыреста тридцать восемь тысяч триста девяносто пять 00/100) российских рублей.

- Права аренды 2 оцениваются Советом директоров не ниже 1 472 785 480,00 (Один миллиард четыреста семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят 00/100) российских рублей.

- Права аренды 3 оцениваются Советом директоров не ниже 175 222 636,00 (Сто семьдесят пять миллионов двести двадцать две тысячи шестьсот тридцать шесть 00/100) российских рублей.

- Права аренды 4 оцениваются Советом директоров не ниже 294 478 638,00 (Двести девяносто четыре миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать восемь 00/100) российских рублей.

- Права аренды 5 оцениваются Советом директоров не ниже 3 393 173 261,00 (Три миллиарда триста девяносто три миллиона сто семьдесят три тысячи двести шестьдесят один 00/100) российский рубль.

- Права аренды 6 оцениваются Советом директоров не ниже 365 483 035,00 (Триста шестьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи тридцать пять 00/100) российских рублей.

- Права аренды 7 оцениваются Советом директоров не ниже 5 361 290,00 (Пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести девяносто 00/100) российских рублей.

- Права аренды 8 оцениваются Советом директоров не ниже 92 057 265,00 (Девяносто два миллиона пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять 00/100) российских рублей,

заложенного по Договору об ипотеке №01P83Z006 от 08 февраля 2018 года в качестве обеспечения обязательств по Кредитному соглашению №01P83L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 07 декабря 2017 года, с учетом условий Договора перевода прав и обязанностей от 27 июня 2018 года и Дополнительного соглашения № б/н от 27 июня 2018 года к Кредитному соглашению №01P83L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 07 декабря 2017 года, являющихся Приложением № 1, Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

4. Определить цену (денежную оценку) имущества, предоставляемого в качестве залога (залог Векселей) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) №01P83L от "07" декабря 2017 г., являющегося для Акционерного общества "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК" (далее - "Залогодатель") крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, заключенному между ООО "Прима" (далее - Должник) и АО "АЛЬФА-БАНК".

В соответствии со ст. 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества.

Совету директоров утвердить следующую совокупную залоговую стоимость простых векселей согласно списку, приведенному ниже в таблице, выданные в пользу Общества ООО "Прима" (ОГРН 1167746529940) (Векселедателем) и принадлежащие Обществу на праве собственности, в размере 1 546 343 835,62 (Один миллиард пятьсот сорок шесть миллионов триста сорок три тысячи восемьсот тридцать пять и 62/100) российских рублей (далее - "Оценочная стоимость"), заложенных по Договору о залоге №01P83Z004 от 08 февраля 2018 года в качестве обеспечения обязательств по Кредитному соглашению №01P83L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 07 декабря 2017 года, с учетом условий Договора перевода прав и обязанностей от 27 июня 2018 года и Дополнительного соглашения № б/н от 27 июня 2018 года к Кредитному соглашению №01P83L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 07 декабря 2017 года, являющихся Приложением № 1, Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Номер векселя (или номер бланка векселя)Дата и место составления векселяСрок платежаРазмер процентов, начисляемых на вексельную суммуВексельная сумма

12345

1.001"04" декабря 2017 года, г. Москва, РоссияПо предъявлении,

но не ранее

"31" декабря 2023 года6,30% (Шесть целых 30/100 процентов) годовых1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) российский рубль

2.002"04" декабря 2017 года; г. Москва, РоссияПо предъявлении,

но не ранее

"31" декабря 2023 года

0,00% (Ноль целых 00/100 процентов) годовых46 343 835,62 (Сорок шесть миллионов триста сорок три тысячи восемьсот тридцать пять и 62/100) российский рубль

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол заседания совета директоров № б/н от 10.08.2018 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-01-00562-H, дата регистрации 19.10.1993 г.;

Акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 2-01-00562-H, дата регистрации 08.09.2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И.Шабетник

3.2. Дата: 10.08.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru