сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ростсельмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ростсельмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ростсельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ростсельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента 344029, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

1.4. ОГРН эмитента 1026104024484

1.5. ИНН эмитента 6166010558

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32016-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2018 года. Дворец культуры "Ростсельмаш" (г.Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 3). Время начала собрания: 15.00 час.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,97% (85,07% по пятому вопросу повестки дня) голосов принадлежащих лицам, принимающим участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Ростсельмаш" правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение Годового отчёта ОАО "Ростсельмаш" за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Ростсельмаш".

3) О распределении прибыли ОАО "Ростсельмаш" по результатам 2017 года и дивидендах на акции.

4) Избрание Совета директоров ОАО "Ростсельмаш".

5) Избрание ревизионной комиссии ОАО "Ростсельмаш".

6) Утверждение аудитора для ОАО "Ростсельмаш" на 2018 год.

7) Об изменении организационно-правовой формы ОАО "Ростсельмаш".

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовой отчет ОАО "Ростсельмаш" по итогам деятельности общества в 2017 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 99,99 % голосов

ПРОТИВ - 0,000 % голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0,005 % голосов

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Ростсельмаш".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 99,99 % голосов

ПРОТИВ - 0,002 % голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0,005 % голосов

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

1. Прибыль, полученную ОАО "Ростсельмаш" по результатам 2017 года, не распределять.

2. Дивиденды по акциям ОАО "Ростсельмаш" всех типов (категорий) за 2017 год не начислять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 99,92 % голосов

ПРОТИВ - 0,039 % голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0,005 % голосов

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать Совет директоров ОАО "Ростсельмаш" в составе:

БАБКИН Константин Анатольевич

ЛЫСЕНКО Елена Михайловна

НИКИФОРОВ Александр Леонидович

ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич

ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович

РЯЗАНОВ Юрий Викторович

ШЕВЧЕНКО Олег Юрьевич

УДРАС Дмитрий Александрович

ШВЕЙЦОВ Алексей Николаевич

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

БАБКИН Константин Анатольевич: ЗА - 3 154 447 голосов

ЛЫСЕНКО Елена Михайловна: ЗА - 3 153 618 голосов

НИКИФОРОВ Александр Леонидович: ЗА - 3 153 382 голоса

ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич: ЗА - 3 153 954 голоса

ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович: ЗА - 3 154 387 голосов

РЯЗАНОВ Юрий Викторович: ЗА - 3 153 829 голосов

ШЕВЧЕНКО Олег Юрьевич: ЗА - 3 153 614 голосов

УДРАС Дмитрий Александрович: ЗА - 3 153 622 голоса

ШВЕЙЦОВ Алексей Николаевич: ЗА - 3 152 937 голосов

ПРОТИВ всех кандидатов - 495 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам - 1 692 голоса

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Ростсельмаш" в составе:

ХЛУС Вадим Михайлович

ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович

БУРКОВ Николай Вениаминович

МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна

ЧУБАРОВА Татьяна Александровна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ХЛУС Вадим Михайлович

ЗА - 99,78 % голосов

ПРОТИВ - 0,02% голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,03 % голосов

ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович

ЗА - 99,78 % голосов

ПРОТИВ - 0,02% голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,03 % голосов

БУРКОВ Николай Вениаминович

ЗА - 99,78 % голосов

ПРОТИВ - 0,02% голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,03 % голосов

МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна

ЗА - 99,78 % голосов

ПРОТИВ - 0,02% голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,03% голосов

ЧУБАРОВА Татьяна Александровна

ЗА - 99,78 % голосов

ПРОТИВ - 0,02% голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,03 % голосов

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить ООО "ЛИТА-АУДИТ" (ОГРН 1026103711248) в качестве аудитора ОАО "Ростсельмаш" на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 99,99 % голосов

ПРОТИВ - 0,004 % голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0,006 % голосов

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

1. Привести в соответствие законодательству РФ организационно-правовую форму ОАО "Ростсельмаш".

2. Изменить организационно-правовую форму открытого акционерного общества "Ростсельмаш" на публичное акционерное общество "Ростсельмаш".

3. Утвердить устав ПАО "Ростсельмаш" в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 99,990 % голосов

ПРОТИВ - 0,006 % голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0,004 % голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовой отчет ОАО "Ростсельмаш" по итогам деятельности общества в 2017 году.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Ростсельмаш".

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

1. Прибыль, полученную ОАО "Ростсельмаш" по результатам 2017 года, не распределять.

2. Дивиденды по акциям ОАО "Ростсельмаш" всех типов (категорий) за 2017 год не начислять и не выплачивать.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать Совет директоров ОАО "Ростсельмаш" в составе:

БАБКИН Константин Анатольевич

ЛЫСЕНКО Елена Михайловна

НИКИФОРОВ Александр Леонидович

ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич

ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович

РЯЗАНОВ Юрий Викторович

ШЕВЧЕНКО Олег Юрьевич

УДРАС Дмитрий Александрович

ШВЕЙЦОВ Алексей Николаевич.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Ростсельмаш" в составе:

ХЛУС Вадим Михайлович

ЦВЫЛЕВ Андрей Брониславович

БУРКОВ Николай Вениаминович

МАНЦЕВИЧ Елена Михайловна

ЧУБАРОВА Татьяна Александровна

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить ООО "ЛИТА-АУДИТ" (ОГРН 1026103711248) в качестве аудитора ОАО "Ростсельмаш" на 2018 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

1. Привести в соответствие законодательству РФ организационно-правовую форму ОАО "Ростсельмаш".

2. Изменить организационно-правовую форму открытого акционерного общества "Ростсельмаш" на публичное акционерное общество "Ростсельмаш".

3. Утвердить устав ПАО "Ростсельмаш" в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

14 июня 2018 года № 30

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции (именные) обыкновенные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-32016-Е

Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г

Количество акций: 3 253 234 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Ростсельмаш" Д.А. Удрас

(подпись)

3.2. Дата " 14 " июня 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru