сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"

1.3. Место нахождения эмитента: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Автомобилистов, д. 20

1.4. ОГРН эмитента: 1055011337402

1.5. ИНН эмитента: 5046067582

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2581240/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения- 09.08.2018 г., место проведения - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, время проведения - 12 ч. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 100 %.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, - 71 %.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 7 100;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"за" - 7100

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании - 7 100 (семь тысяч сто), число голосов при кумулятивном голосовании - 35 500 (тридцать пять тысяч пятьсот).

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается на срок до годового собрания акционеров.

Голосование открытое, кумулятивное. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Распределение голосов "ЗА":

ФИО кандидата Количество голосов

Алексеев Михаил Константинович 7 100 (семь тысяч сто)

Резников Александр Евгеньевич 7 100 (семь тысяч сто)

Шоркин Олег Александрович 7 100 (семь тысяч сто)

Лапин Евгений Сергеевич 7 100 (семь тысяч сто)

Лапина Мария Евгеньевна 7 100 (семь тысяч сто)

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Алексеев Михаил Константинович

2. Резников Александр Евгеньевич

3. Шоркин Олег Александрович

4. Лапин Евгений Сергеевич

5. Лапина Мария Евгеньевна

Решение принято.

Другие вопросы не рассматривались. Замечания по ведению собрания не высказывались.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 августа 2018 г., Протокол №_б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11082-А, дата государственной регистрации выпуска 13.01.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор Т.И. Мартынова

(подпись)

3.2. Дата "09" августа 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru