сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Стройдормаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Стройдормаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Стройдормаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Стройдормаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 236011, г.Калининград, ул.Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309

1.4. ОГРН эмитента: 1023901642445

1.5. ИНН эмитента: 3903000952

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01354-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

Собрание проведено в форме собрания (совместного присутствия).

Дата собрания - 09 августа 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования- 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, литер Е, каб. 309.

Место проведения: г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75, стр. 4, Конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 10 мин.

Время начала подсчёта голосов: 11 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 15 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 июля 2018 года.

Право на участие в собрании имели акционеры- владельцы акций обыкновенных именных, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 09 августа 2018 года.

Дата составления протокола общего собрания: 10 августа 2018 года

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 20 533.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15 437, что составляет 75,1814% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Руководитель администрации и председательствующий на собрании назначенный советом директоров 11 июля 2018 г. (протокол №4/18-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К., секретарь собрания - Левченко А.Б.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО "Независимая регистраторская компания" (ОГРН 1027739063087, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX). Уполномоченные лица регистратора: Малыхина Виктория Вячеславовна по доверенности № ДВ/НРК-341/16 от 20.09.2016 г.

Повестка дня:

1. Предстоящее одобрение крупной сделки: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства 7500-16-000018/П2 от 19.12.2016 г. с ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (далее - "Банк") в обеспечение полного исполнения ООО "Эгида-плюс" своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018 г.

2. Предстоящее одобрение крупной сделки: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору об ипотеке от 19.12.2016 г. с ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (далее - "Банк") в обеспечение полного исполнения ООО "Эгида-плюс" своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте "Ч1".

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте "Ч2".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте "Ч3".

КВОРУМ по вопросам повестки дня имелся - 75.1814%.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 437. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.1814%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Одобрить: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства 7500-16-000018/П2 от 19.12.2016 г. с ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (далее - "Банк") в обеспечение полного исполнения ООО "Эгида-плюс" своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018г.

Голосовали ЗА 15 437 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 437. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.1814%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Одобрить: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору об ипотеке от 19.12.2016 г. с ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (далее - "Банк") в обеспечение полного исполнения ООО "Эгида-плюс" своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018г.

Голосовали ЗА 15 437 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись

3.1. Директор

В.В. Копейкин

3.2. Дата 10.08.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru