сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Любань" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЮБАНЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЛЮБАНЬ"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань

1.4. ОГРН эмитента 1024701893127

1.5. ИНН эмитента 4716000489

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10903-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Совет директоров присутствовал в полном составе (5 человек), кворум имеется. По всем вопросам голосовали следующим образом:

Сидаков Али Умарович - "За"

Косов Михаил Анатольевич - "За"

Новиков Денис Викторович - "За"

Артман Елена Викторовна - "За"

Котомина Галина Владимировна - "За"

ИТОГО:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "ЛЮБАНЬ" - Лукьяненко Дмитрия Николаевича и расторгнуть трудовой договор с ним 09 августа 2018 г. в связи с поступившим от него заявлением.

2.2.2. Избрать с 10 августа 2018 г. на должность генерального директора АО "ЛЮБАНЬ" - Терентьева Александра Ивановича на срок в соответствии с Уставом Общества 2 (два) года, с 10 августа 2018 г. по 09 августа 2020 г.

2.2.3. Предоставить Председателю Совета директоров - Сидакову А.У. полномочия на подписание трудового договора на срок, предусмотренный Уставом Общества с 10 августа 2018 г. по 09 августа 2020 г. с генеральным директором АО "ЛЮБАНЬ" - Терентьевым Александром Ивановичем.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2018 г., протокол № 11-18/19.

2.5. Фамилия, имя, отчество (если имеется) единоличного исполнительного органа, решение об избрании которого, принято Советом директоров эмитента: Терентьев Александр Иванович.

2.6. Доля участия генерального директора в уставном капитале эмитента: нет

2.7. Доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ А.И. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата 10 августа 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru