сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новинский бульвар,31" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Новинский бульвар, 31" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Новинский бульвар, 31"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Новинский бульвар, 31" Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Новинский бульвар, 31".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Новинский бульвар, 31".

1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, дом 31.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700432980.

1.5. ИНН эмитента: 7703140251.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01636-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1548

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров: имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО "Новинский бульвар, 31" Лебедя Андрея Алексеевича.

Результаты голосования: решение принято.

2.2. По второму вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров АО "Новинский бульвар, 31" на Внеочередном общем собрании акционеров АО "Новинский бульвар, 31" следующую кандидатуру, предложенную акционером Общества - компанией ВУДНЕТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (WOODNET INVESTMENTS LIMITED):

- Малахова Вера Ивановна.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО "Новинский бульвар, 31" (Приложение №1).

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Новинский бульвар, 31", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО "Новинский бульвар, 31" (Приложение № 2).

Результаты голосования: решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05/18-СД от 10.08.2018 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01636-А от 25.06.1998г.

Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Новинский бульвар, 31" И.А. Цанев

3.2. Дата подписания сообщения "10" августа 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru