сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Произв.объединение "Упаковка" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Упаковка" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента и его повестка дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Упаковка"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, Промышленная улица, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700343857

1.5. ИНН эмитента: 7724174702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504

2. Содержание сообщения

2.1. Заседание Совета директоров ОАО "Упаковка" (Протокол № 08 02 2018 от 10 августа 2018 года).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.08.2018 год.

Время проведения: 17:20-17:50.

Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.

2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров - 5 человек.

Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Предварительное одобрение совокупности сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 3 месяца 2 квартала 2018 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО "Упаковка". Протокол № 23 от 31.05.2018 г.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

2.3.2. Утверждение Квартального отчета эмитента за 2 квартал 2018 года.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

2.3.3. Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).

2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

2.4.1. "Одобрить сделки за 3 месяца 2 квартала 2018 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2019 году: Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 88 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2018 года по 30.06.2018 год, руб.: 124 082 669.41. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 277 534 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 44,71% .Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО "Упаковка" в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.). Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: "Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.2.

"Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2018 года".

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.4.3.

"Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г в сумме 95 586 тыс. руб.".

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Принятые решения, формулировка решения:

2.5.1. "Одобрить сделки за 3 месяца 2 квартала 2018 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2019 году: Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 88 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2018 года по 30.06.2018 год, руб.: 124 082 669.41. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 277 534 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 44,71% .Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО "Упаковка" в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.). Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: "Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

2.5.2. "Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2018 года".

2.5.3. "Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г в сумме 95 586 тыс. руб.".

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г Протокол № 08 02 18г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Категории ценных бумаг: акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка"; акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка", Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации): Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России".

2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.

3. Подпись.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка"

Макаренков А.К.

3.2. Дата "10" августа 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru