сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Энергосбыт Ростовэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество

"ТНС энерго Ростов-на-Дону"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47

1.4. ОГРН эмитента 1056164000023

1.5. ИНН эмитента 6168002922

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества - 10 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: ЗА - 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.

Вопрос № 2: ЗА - 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.

Вопрос № 3: ЗА - 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.

Вопрос № 4: ЗА - 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.

Вопрос № 5: ЗА - 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.

Вопрос № 6: ЗА - 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.

Вопрос № 7: ЗА - 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.

Вопрос № 8: ЗА - 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.

2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением № 1.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2018 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Определить размер оплаты услуг аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" (ИНН 5053022409) за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) руб., без НДС, в соответствии с Приложением № 2.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2 квартал 2018.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить ежеквартальный отчет ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2 квартал 2018 в соответствии с Приложением № 3.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на 2018-2019.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить План работы Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на 2018-2019 в соответствии с Приложением № 4.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 5.

2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2 квартала 2018 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 6.

2.2.7. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 7.

2.2.8. ВОПРОС №8: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 2квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества "Энергосбыт Ростовэнерго" (ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону") от 01.08.2012 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 2 квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества "Энергосбыт Ростовэнерго" от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением № 8.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 № 2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" _________________ Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата: 10 августа 2018 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru