ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЗВЕЗДА" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"
1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085
1.5. ИНН эмитента: 7811038760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.08.2018, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 123, административное здание, 2-й этаж, технический кабинет № 225, 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,1189 % (517 726 851 из 562 020 480 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий управляющей компании.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
3. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1.Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
1. Прекратить полномочия управляющей организации. Совету директоров определить дату прекращения полномочий управляющей организации с учетом положений действующего законодательства и положений Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01/2016-УК от 01.08.2016 г., заключенного с Акционерным обществом "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ЗВЕЗДА", принять меры к приему дел и документов от управляющей компании и принять меры для образования и избрания единоличного исполнительного органа Общества.
"ЗА" - 3 156 936 (0,6098%), "Против" - 514 280 627 (99,3344 %), "Воздержался" - 10 752 (0,0021 %).
По первому вопросу решение не принято.
2.6.2.Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА".
Итоги голосования:
"ЗА" - 517 311 451 (99,9198 %), "Против" - 94 752 (0,0183 %), "Воздержался" - 42 112 (0,0081 %).
Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА".
2.6.3. Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Избрать новый состав Совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА" в количестве 7 человек:
1.Богданов Андрей Вячеславович;
2.Гриценко Евгений Иванович;
3.Идрисов Марат Нургаянович;
4.Куклинский Кирилл Маратович;
5.Леш Виктор Николаевич;
6.Наговицын Роман Александрович;
7.Шайханов Серик Бауржанович.
Итоги голосования:
по кандидатуре Богданова Андрея Вячеславовича: "ЗА" - 517 416 455;
по кандидатуре Гриценко Евгения Ивановича: "ЗА" - 517 306 695;
по кандидатуре Идрисова Марата Нургаяновича: "ЗА" - 517 303 195;
по кандидатуре Куклинского Кирилла Маратовича: "ЗА" - 517 303 195;
по кандидатуре Леш Виктора Николаевича: "ЗА" - 518 380 411;
по кандидатуре Наговицына Романа Александровича: "ЗА" - 517 303 195;
по кандидатуре Шайханова Серика Бауржановича: "ЗА" - 517 303 195.
Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:
Избрать новый состав Совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА" в количестве 7 человек:
1.Богданов Андрей Вячеславович;
2.Гриценко Евгений Иванович;
3.Идрисов Марат Нургаянович;
4.Куклинский Кирилл Маратович;
5.Леш Виктор Николаевич;
6.Наговицын Роман Александрович;
7.Шайханов Серик Бауржанович.
2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ПАО "ЗВЕЗДА".
Итоги голосования:
"ЗА" - 517 324 891 (99,9224 %), "Против" - 94 752 (0,0183 %), "Воздержался" - 42 112 (0,0081 %).
Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ПАО "ЗВЕЗДА".
2.6.5. Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Избрать новый состав Ревизионной комиссии ПАО "ЗВЕЗДА" в количестве 3 человек.
1. Храмов Сергей Александрович;
2. Кривицкий Юрий Валентинович;
3. Тюшняков Сергей Аркадьевич.
Итоги голосования:
по кандидатуре Храмова Сергея Александровича:
"ЗА" - 517 217 371 (99,9042 %), "Против" - 94 752 (0,0183 %), "Воздержался" - 120512 (0,0233 %).
по кандидатуре Кривицкого Юрия Валентиновича:
"ЗА" - 517 233 051(99,9072 %), "Против" - 94 752 (0,0183 %), "Воздержался" - 120 512 (0,0233%).
по кандидатуре Тюшнякова Сергея Аркадьевич
"ЗА" - 517 250 971 (99,9107 %), "Против" - 94 752 (0,0183 %), "Воздержался" - 102 592 (0,0198 %).
Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:
Избрать новый состав Ревизионной комиссии ПАО "ЗВЕЗДА" в количестве 3 человек.
1. Храмов Сергей Александрович;
2. Кривицкий Юрий Валентинович;
3. Тюшняков Сергей Аркадьевич.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска - 22.06.2004, между-народный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009091300.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.08.2018, № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель Юридического управления ПАО "ЗВЕЗДА" _______________ Л.М. Разгуляева
3.2. Дата: 15 августа 2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия