Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Внешэкономбанк - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых

наблюдательным советом Внешэкономбанка"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Внешэкономбанк

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1077711000102

1.5. ИНН эмитента 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru

http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Кворум заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка: число членов наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных членов наблюдательного совета Внешэкономбанка. В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития" кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

1. По вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета Внешэкономбанка".

Решение членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, принявшими участие в заседании, принято единогласно.

2. По вопросу повестки дня: "О принятии решения об одобрении сделок, связанных с участием Внешэкономбанка в уставном капитале финансовых организаций".

3. По вопросу повестки дня: "О даче согласия на совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не предусмотренных пунктом 16 части 1 статьи 12 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития" (далее - Закон) и связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого превышает установленный наблюдательным советом Внешэкономбанка размер".

4. По вопросу повестки дня: "О принятии решения об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) Внешэкономбанка, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок".

5. По вопросу повестки дня: "О принятии решения об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) Внешэкономбанка, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок".

6. По вопросу повестки дня: "Об утверждении планов мероприятий и ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проектов Внешэкономбанка, предусмотренных частью 5 статьи 3 Закона".

7. По вопросу повестки дня: "Об установлении показателей, ограничений и лимитов, установление которых наблюдательным советом Внешэкономбанка предусмотрено политикой по управления рисками Внешэкономбанка и организаций Внешэкономбанка и Законом".

8. По вопросу повестки дня: "Об осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 68 Меморандума о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

9. По вопросу повестки дня: "Об определении на конкурсной основе аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Внешэкономбанка".

10. По вопросу повестки дня: "Об утверждении положения о комитете при наблюдательном совете Внешэкономбанка".

11. По вопросу повестки дня: "О принятия решения об осуществлении прав акционера АО "Российский экспортный центр" (об осуществлении полномочий, предусмотренных подпунктом 31 пункта 12 положения о наблюдательном совете Внешэкономбанка)".

12. По вопросу повестки дня: "Об определении количественного состава комитета при наблюдательном совете Внешэкономбанка, назначении членов комитета при наблюдательном совете Внешэкономбанка и прекращении их полномочий".

13. По вопросу повестки дня: "Об определении количественного состава комитета при наблюдательном совете Внешэкономбанка, назначении членов комитета при наблюдательном совете Внешэкономбанка и прекращении их полномочий"

14. По вопросу повестки дня: "О даче согласия на участие работников Внешэкономбанка в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций".

15. По вопросу повестки дня: "Об освобождении от должности члена правления Внешэкономбанка".

2.2. Содержание отдельных решений, принятых наблюдательным советом Внешэкономбанка:

По вопросам повестки дня:

1. Принять решение об утверждении годового отчета Внешэкономбанка.

2. Принять решение об одобрении сделок, связанных с участием Внешэкономбанка в уставном капитале финансовых организаций.

3. Принять решение о даче согласия на совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не предусмотренных пунктом 16 части 1 статьи 12 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития" (далее - Закон) и связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого превышает установленный наблюдательным советом Внешэкономбанка размер.

4. Принять решение об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) Внешэкономбанка, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок.

5. Принять решение об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) Внешэкономбанка, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок.

6. Принять решение об утверждении планов мероприятий и ключевых показателей эффективности, по которым оценивается участие Внешэкономбанка в реализации проектов Внешэкономбанка, предусмотренных частью 5 статьи 3 Закона.

7. Принять решение об установлении показателей, ограничений и лимитов, установление которых наблюдательным советом Внешэкономбанка предусмотрено политикой по управления рисками Внешэкономбанка и организаций Внешэкономбанка и Законом.

8. Принять решение об осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 68 Меморандума о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

9. Принять решение об определении на конкурсной основе аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Внешэкономбанка.

10. Принять решение об утверждении положения о комитете при наблюдательном совете Внешэкономбанка.

11. Принять решение об осуществлении прав акционера АО "Российский экспортный центр" (об осуществлении полномочий, предусмотренных подпунктом 31 пункта 12 положения о наблюдательном совете Внешэкономбанка).

12. Принять решение об определении количественного состава комитета при наблюдательном совете Внешэкономбанка, назначении членов комитета при наблюдательном совете Внешэкономбанка и прекращении их полномочий.

13. Принять решение об определении количественного состава комитета при наблюдательном совете Внешэкономбанка, назначении членов комитета при наблюдательном совете Внешэкономбанка и прекращении их полномочий.

14. Принять решение о даче согласия на участие работников Внешэкономбанка в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций.

15. Принять решение об освобождении от должности члена правления Внешэкономбанка.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: 9 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола - 15 августа 2018 г., протокол № 8.

3. Общие сведения

3.1. Вице-президент, руководитель

Дирекции финансов Внешэкономбанка

(на основании доверенности

от "17" мая 2016 г. № 378) _____________ Е.А. Лобанова

(подпись)

3.2. Дата 15 августа 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru