ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ССЗ "Лотос" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Лотос"
1.3. Место нахождения эмитента: город Нариманов, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1023000824153
1.5. ИНН эмитента: 3008003802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45636-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4592
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие трое из пяти избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня "ЗА" - 3 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска акционерного общества "Судостроительный завод "Лотос" (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций) в размере 1 (один) рубль за одну акцию.
2) Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала акционерного общества "Судостроительный завод "Лотос" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки со следующей формулировкой решения:
"Увеличить уставный капитал акционерного общества "Судостроительный завод "Лотос" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 822 552 788 (восемьсот двадцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая из числа объявленных акций этой категории. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций акционерного общества "Судостроительный завод "Лотос" (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) - 1 (один) рубль за одну акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций акционерного общества "Судостроительный завод "Лотос": акционерное общество "Южный центр судостроения и судоремонта" (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), под которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: 1133023000109; дата внесения такой записи: 23.01.2013)".
3) Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ССЗ "Лотос".
4) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ССЗ "Лотос" - заочное голосование.
5) Определить:
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21 сентября 2018 г.;
почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 416111, Астраханская обл., г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3, АО "ССЗ "Лотос".
6) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "ССЗ "Лотос", - 27 августа 2018 г.
7) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ССЗ "Лотос" и направления бюллетеней для голосования: направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования заказным письмом, или вручить лично под роспись не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
8) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "ССЗ "Лотос":
проект изменений в Уставе АО "ССЗ "Лотос";
проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 31 августа 2018 г. по адресу: г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - в период и по месту его проведения).
9) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ССЗ "Лотос":
Вопрос № 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос № 2. Увеличение уставного капитала АО "ССЗ "Лотос" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
10) Определить форму и текст бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ССЗ "Лотос" согласно приложению.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.08.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.08.2018 г., № 5
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный № 1-01-45636-E, дата государственной регистрации 21.07.2003.
4. Подпись
4.1. Временно Исполняющий обязанности Генерального директора И.В. Садовничий
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия