сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Воронежэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Воронеж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж

1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458

1.5. ИНН эмитента: 3663050467

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 9 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об одобрении совершения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере 3 439 800,00 (Три миллиона четыреста тридцать девять тысяч восемьсот) российских рублей без учета накладных расходов и НДС, которые будут оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем. Накладные расходы предварительно оцениваются в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2018 года, протокол № 12/18.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №1-2402 от 29.08.2017г.)

Евгений Михайлович Севергин

3.2. Дата 14.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru