сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралхиммаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралхиммаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралхиммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 620010, Российская Федерация, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок,

дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1026605781290

1.5. ИНН эмитента: 6664013880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31352-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "12" сентября 2018 года, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, Музей истории завода, время открытия собрания 11 ч. 00 мин., время закрытия собрания 11 ч. 35 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 20 августа 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО "Уралхиммаш", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 000 226 326.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня и не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет: 4 000 226 326.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 2-4 повестки дня, составило 4 000 162 645 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 4 000 162 645.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие и голосование (приходившиеся на голосующие акции Общества), определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) по вопросам 1-4 повестки дня, составило 4 000 226 326.

На момент окончания регистрации (11 часов 18 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 2-4, составило 4 000 162 645 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 4 000 162 645 голосов.

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2618-214-К от 05.06.2018 между АО "Уралхиммаш" и "Газпромбанк" (Акционерное общество).

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результат голосования по вопросу 1 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 628 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2618-214-К от 05.06.2018 между

АО "Уралхиммаш" и "Газпромбанк" (Акционерное общество) на следующих условиях:

Стороны: АО "Уралхиммаш" - Заемщик, "Газпромбанк" (Акционерное общество) - Кредитор или Банк.

Предмет: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Лимит задолженности: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению, по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от "15" сентября 2015 года № 2615-316-К и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от "15" июля 2016 года № 2616-234-К, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово - хозяйственной деятельности, в т.ч. на операции связанные с приобретением технологического оборудования.

Срок действия: Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, ? "21" мая 2021 года (включительно).

Кредитор по заявлению Заемщика и на основании дополнительного соглашения вправе перенести дату, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии не более 10 (Десяти) раз, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

Порядок использования кредита: Окончание Периода использования Кредитной линии: "06" апреля 2021 года (включительно).

Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании дополнительного соглашения при условии его окончания за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в Заявлении.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 730 (Семисот тридцати) дней с учетом даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

В случае предоставления Траншей Кредита сроком не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней, Кредитор вправе на основании заявления Заемщика и дополнительного соглашения пролонгировать такой Транш Кредита не более 10 (Десяти) раз, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с учетом даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в заявлении Заемщика.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов: Первый Процентный период - с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

Второй Процентный период - с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.

Последующие Процентные периоды - период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

Последний Процентный период - период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей Кредита. Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России: в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив в Банк письменное Уведомление за 2 (Два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Банка, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита.

Неустойка: Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам/основному долгу, в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 Кредитного соглашения, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2618-214-К от 05.06.2018 между АО "Уралхиммаш" и "Газпромбанк" (Акционерное общество) является сделкой с заинтересованностью, в соответствие с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Согласно ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах", лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Контролирующее лицо Общества - "Газпромбанк" (Акционерное общество) является стороной в сделке.

2. Член Совета директоров Общества - Центер Ян Владимирович занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке".

Результат голосования по вопросу 2 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 645 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Утвердить Устав Общества в новой редакции".

Результат голосования по вопросу 3 повестки дня:

"ЗА" 4 000 162 645 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества".

Результат голосования по вопросу 4 повестки дня:

№ Ф.И.О. Число голосов, Число голосов, Число голосов Число голосов по

кандидата поданных поданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" бюллетеням,

"ЗА" "ПРОТИВ" при голосовании признанным

недействительными

по кандидату

1 Чуваков Андрей Анатольевич 4 000 162 643 100,0000% 0 0 2

2 Померанцев Юрий Алексеевич 4 000 162 643 100,0000% 0 0 2

3 Баранова Светлана Анатольевна 4 000 162 645 100,0000% 0 0 0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

"Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. Чуваков Андрей Анатольевич;

2. Померанцев Юрий Алексеевич;

3. Баранова Светлана Анатольевна".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "13" сентября 2018 года, Протокол № 41.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер1-01-31352-D, дата присвоения 05.05.2009. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002641325;

- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-01-31352-D, дата присвоения 05.05.2009. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002642166.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела

(Доверенность № 15-12/18 от 01.01.2018) Н.И. Холодова

(подпись)

3.2. Дата "14" сентября 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru