сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Литий-элемент" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Литий-Элемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Литий-Элемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Литий-Элемент"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 410015, г. Саратов, ул.им. Орджоникидзе Г.К., 11 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1026402485581

1.5. ИНН эмитента: 6451115083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45786-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; http://www.lithium-element.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 6 (шесть) членов Советов директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"Избрание Председателя Совета директоров Общества".

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

"за" "против" "воздержался"

1 Маричев Михаил Николаевич Х

2 Бубнова Мария Юрьевна Х

3 Лютова Елена Алексеевна Х

4 Палунин Дмитрий Николаевич Х

5 Чендаров Андрей Владимирович Х

6 Сорокин Виктор Федорович Х

Итого: 6 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

"Избрать Председателем Совета директоров Общества Маричева Михаила Николаевича".

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"Избрание секретаря Совета директоров Общества".

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

"за" "против" "воздержался"

1 Маричев Михаил Николаевич Х

2 Бубнова Мария Юрьевна Х

3 Лютова Елена Алексеевна Х

4 Палунин Дмитрий Николаевич Х

5 Чендаров Андрей Владимирович Х

6 Сорокин Виктор Федорович Х

Итого: 6 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

"Избрать секретарем Совета директоров Общества Махнач Людмилу Васильевну".

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"Об утверждении условий Трудового договора с генеральным директором АО "Литий-Элемент" Папикяном Романом Петросовичем".

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

"за" "против" "воздержался"

1 Маричев Михаил Николаевич Х

2 Бубнова Мария Юрьевна Х

3 Лютова Елена Алексеевна Х

4 Палунин Дмитрий Николаевич Х

5 Чендаров Андрей Владимирович Х

6 Сорокин Виктор Федорович Х

Итого: 6 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

"Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Поручить председателю Совета директоров Общества Маричеву Михаилу Николаевичу подписать с генеральным директором Общества Папикяном Романом Петросовичем трудовой договор".

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества".

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

"за" "против" "воздержался"

1 Маричев Михаил Николаевич Х

2 Бубнова Мария Юрьевна Х

3 Лютова Елена Алексеевна Х

4 Палунин Дмитрий Николаевич Х

5 Чендаров Андрей Владимирович Х

6 Сорокин Виктор Федорович Х

Итого: 6 0 0

Решение принято.

Принятое решение:

"Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. В срок не позднее 30.09.2018 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года (далее - План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2018.

2. В срок не позднее 31.12.2018 подготовить отчет об исполнении Плана (далее - Отчет), подтверждающий исполнение Плана.

3. Представить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года".

идентификационные признаки таких ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.

привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2018 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2018 протокол № 176/88

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.П. Папикян

3.2. Дата 14.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru