сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Воронежское похоронное бюро" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Воронежское похоронное бюро" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Воронежское похоронное бюро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Воронежское похоронное бюро"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 217В

1.4. ОГРН эмитента: 1153668060590

1.5. ИНН эмитента: 3665116466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83774-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36972

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

Кворум заседания: 5 членов совета директоров из 5, что составляет 100%.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1 вопрос:

Избрать председателем Совета директоров Общества Антиликаторова Алексея Александровича, секретарем Совета директоров - Важенина Андрея Валериевича.

2 вопрос: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение ПАО "Воронежское похоронное бюро" договора поставки с Обществом с ограниченной ответственностью "Городская Похоронная Служба" (ИНН 3663102771), на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Поставка ритуальной продукции, наименование и стоимость которой определяются Сторонами путем подписания товарных накладных, отдельными партиями на основании Заявок Покупателя;

Стороны Договора: Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью "Городская Похоронная Служба" (ИНН 3663102771), Покупатель - ПАО "Воронежское похоронное бюро" (ИНН 3665116466);

Цена договора: не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек за весь период действия Договора;

Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком Заявки от Покупателя;

Срок оплаты: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Товара.

Договор заключается сроком по 31 декабря 2018 года включительно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Митякин

3.2. Дата 14.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru