сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Загорский оптико-механич.з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212 В

1.4. ОГРН эмитента: 1025005326202

1.5. ИНН эмитента: 5042010793

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06349-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: "12" сентября 2018 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок "12" сентября 2018 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: info@zomz.ru

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 8 (восемь) человек. Получены опросные листы от 8 (восьми) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В

2.5. Повестка дня:

1. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общем собрании акционеров ЗАО "ЗОМЗ-Плюс", акции которого принадлежат Обществу по вопросу избрания директора ЗАО "ЗОМЗ-Плюс".

2. Одобрение сделок, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1:

"Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общем собрании акционеров ЗАО "ЗОМЗ-Плюс", акции которого принадлежат Обществу по вопросу избрания директора ЗАО "ЗОМЗ-Плюс".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. "1. Поручить генеральному директору АО "ЗОМЗ" Расторгуеву Андрею Геннадьевичу оформить решение единственного акционера Закрытого акционерного общества "ЗОМЗ-Плюс" по следующим вопросам повестки дня:

- по вопросу повестки дня "Избрание директора ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" принять следующее решение: "Избрать директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Габрошвили Альберта Кукуровича сроком на 1 (один) год с 16.09.2018.

- по вопросу "Утверждение условий Трудового договора с директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" принять следующее решение:

1.1. Утвердить условия Трудового договора с директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Габрошвили Альбертом Кукуровичем, согласно Приложению N1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

1.2. Утвердить условия Дополнительного соглашения N1 к Трудовому договору с директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Габрошвили Альбертом Кукуровичем.

1.3. Поручить генеральному директору АО "ЗОМЗ" Расторгуеву Андрею Геннадьевичу в трехдневный срок с даты подписания протокола заседания Совета директоров, подписать трудовой договор между ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" и директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Габрошвили Альбертом Кукуровичем".

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 (Восемь) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. "1. Поручить генеральному директору АО "ЗОМЗ" Расторгуеву Андрею Геннадьевичу оформить решение единственного акционера Закрытого акционерного общества "ЗОМЗ-Плюс" по следующим вопросам повестки дня:

- по вопросу повестки дня "Избрание директора ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" принять следующее решение: "Избрать директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Габрошвили Альберта Кукуровича сроком на 1 (один) год с 16.09.2018.

- по вопросу "Утверждение условий Трудового договора с директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" принять следующее решение:

1.1. Утвердить условия Трудового договора с директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Габрошвили Альбертом Кукуровичем.

1.2. Утвердить условия Дополнительного соглашения N1 к Трудовому договору с директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Габрошвили Альбертом Кукуровичем.

1.3. Поручить генеральному директору АО "ЗОМЗ" Расторгуеву Андрею Геннадьевичу в трехдневный срок с даты подписания протокола заседания Совета директоров, подписать трудовой договор между ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" и директором ЗАО "ЗОМЗ-Плюс" Габрошвили Альбертом Кукуровичем".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2:

"Одобрение сделок, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

2. "2.1. Одобрить сделку по отчуждению следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ЗОМЗ" на праве собственности:

N Наименование объекта Кадастровый (условный) номер объекта Площадь объекта, м?

1 Земельный участок: кадастровый N 50:05:0070106:2003 (под корп. 43 НИИИЭ) 50:05:0070106:2003 1103

путем прямой продажи (без проведения конкурсных процедур) в пользу НП "НИИИЭ" по начальной цене продажи, равной рыночной стоимости актива, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика и "Порядком работы с непрофильными активами" в размере 2 114 000 рублей (НДС не облагается). В случае отказа НП "НИИИЭ" заключить с АО "ЗОМЗ" договор купли продажи земельного участка, реализовать указанный объект в соответствии с пунктом 2.2. настоящего решения.

2.2. Одобрить сделку по отчуждению следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ЗОМЗ" на праве собственности:

N Наименование объекта Кадастровый (условный) номер объекта Площадь объекта, м?

1 Земельный участок: кадастровый N 50:05:0070106:2003 (под корп. 43 НИИИЭ) 50:05:0070106:2003 1103

по цене определенной в результате проведения открытых торгов в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее Корпорация), утвержденным приказом Корпорации от 28.12.2017 N 167.

Форма торгов - открытый аукцион, в случае признания аукциона несостоявшимся, за исключением случая, когда в торгах принял участие один участник, дальнейшие процедуры проведения торгов устанавливаются Порядком.

Определить начальную цену при проведении аукциона в соответствии с отчетом независимого оценщика и Порядком в размере: - не ниже 2 114 000 рублей (НДС не облагается).

2.3. Одобрить сделку по отчуждению следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ЗОМЗ" на праве собственности:

N Наименование объекта Кадастровый (условный) номер объекта Площадь объекта, м?

1 Сооружение: Артскважина N2- корп. 152 50-50-05/056/2009-033 12,3

2 Земельный участок: кадастровый N 50:05:0070106:2035 (под корп. 152 -артскважина N2) 50:05:0070106:2035 2955

по цене определенной в результате проведения открытых торгов в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее Корпорация), утвержденным приказом Корпорации от 28.12.2017 N 167.

Форма торгов - открытый аукцион, в случае признания аукциона несостоявшимся, за исключением случая, когда в торгах принял участие один участник, дальнейшие процедуры проведения торгов устанавливаются Порядком.

Определить начальную цену при проведении аукциона в соответствии с отчетом независимого оценщика и Порядком в размере:

- не ниже 4 924 000 рублей, в том числе:

- 350 000 рублей (с учетом НДС) для здания;

- 4 574 000 рублей для земельного участка.

2.4. Одобрить сделку по отчуждению следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ЗОМЗ" на праве собственности:

N Наименование объекта Кадастровый (условный) номер объекта Площадь объекта, м?

1 Жилой дом 23-23-26/103/2008-328 184

2 Земельный участок: кадастровый N 23:37:0108003:325 23:37:0108003:325 1004

по цене определенной в результате проведения открытых торгов в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее Корпорация), утвержденным приказом Корпорации от 28.12.2017 N 167.

Форма торгов - открытый аукцион, в случае признания аукциона несостоявшимся, за исключением случая, когда в торгах принял участие один участник, дальнейшие процедуры проведения торгов устанавливаются Порядком.

Определить начальную цену при проведении аукциона в соответствии с отчетом независимого оценщика и Порядком в размере:

- не ниже 7 773 000 рублей (НДС не облагается)".

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 (Восемь) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

"2.1. Одобрить сделку по отчуждению следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ЗОМЗ" на праве собственности:

N Наименование объекта Кадастровый (условный) номер объекта Площадь объекта, м?

1 Земельный участок: кадастровый N 50:05:0070106:2003 (под корп. 43 НИИИЭ) 50:05:0070106:2003 1103

путем прямой продажи (без проведения конкурсных процедур) в пользу НП "НИИИЭ" по начальной цене продажи, равной рыночной стоимости актива, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика и "Порядком работы с непрофильными активами" в размере 2 114 000 рублей (НДС не облагается). В случае отказа НП "НИИИЭ" заключить с АО "ЗОМЗ" договор купли продажи земельного участка, реализовать указанный объект в соответствии с пунктом 2.2. настоящего решения.

2.2. Одобрить сделку по отчуждению следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ЗОМЗ" на праве собственности:

N Наименование объекта Кадастровый (условный) номер объекта Площадь объекта, м?

1 Земельный участок: кадастровый N 50:05:0070106:2003 (под корп. 43 НИИИЭ) 50:05:0070106:2003 1103

по цене определенной в результате проведения открытых торгов в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее Корпорация), утвержденным приказом Корпорации от 28.12.2017 N 167.

Форма торгов - открытый аукцион, в случае признания аукциона несостоявшимся, за исключением случая, когда в торгах принял участие один участник, дальнейшие процедуры проведения торгов устанавливаются Порядком.

Определить начальную цену при проведении аукциона в соответствии с отчетом независимого оценщика и Порядком в размере: - не ниже 2 114 000 рублей (НДС не облагается).

2.3. Одобрить сделку по отчуждению следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ЗОМЗ" на праве собственности:

N Наименование объекта Кадастровый (условный) номер объекта Площадь объекта, м?

1 Сооружение: Артскважина N2- корп. 152 50-50-05/056/2009-033 12,3

2 Земельный участок: кадастровый N 50:05:0070106:2035 (под корп. 152 -артскважина N2) 50:05:0070106:2035 2955

по цене определенной в результате проведения открытых торгов в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее Корпорация), утвержденным приказом Корпорации от 28.12.2017 N 167.

Форма торгов - открытый аукцион, в случае признания аукциона несостоявшимся, за исключением случая, когда в торгах принял участие один участник, дальнейшие процедуры проведения торгов устанавливаются Порядком.

Определить начальную цену при проведении аукциона в соответствии с отчетом независимого оценщика и Порядком в размере:

- не ниже 4 924 000 рублей, в том числе:

- 350 000 рублей (с учетом НДС) для здания;

- 4 574 000 рублей для земельного участка.

2.4. Одобрить сделку по отчуждению следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ЗОМЗ" на праве собственности:

N Наименование объекта Кадастровый (условный) номер объекта Площадь объекта, м?

1 Жилой дом 23-23-26/103/2008-328 184

2 Земельный участок: кадастровый N 23:37:0108003:325 23:37:0108003:325 1004

по цене определенной в результате проведения открытых торгов в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее Корпорация), утвержденным приказом Корпорации от 28.12.2017 N 167.

Форма торгов - открытый аукцион, в случае признания аукциона несостоявшимся, за исключением случая, когда в торгах принял участие один участник, дальнейшие процедуры проведения торгов устанавливаются Порядком.

Определить начальную цену при проведении аукциона в соответствии с отчетом независимого оценщика и Порядком в размере:

- не ниже 7 773 000 рублей (НДС не облагается)".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

"13" сентября 2018 года N 14-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Расторгуев А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.09.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru