сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ямалтрансстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ямалтрансстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ямалтрансстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ямалтрансстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 629404, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 39

1.4. ОГРН эмитента: 1028900556651

1.5. ИНН эмитента: 8902002522

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00698-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2187

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семь) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня;

и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв.Банком России 30.12.2014 № 454-П:

о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня "О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты": "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕЛЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня "О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Ямалтрансстрой": "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕЛЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв.Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня "О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты": "Утвердить рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты согласно Приложению 1".

Выдержки из Приложения 1 к протоколу заседания Совета директоров АО "Ямалтрансстрой" № 6 от 14.09.2018:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров по вопросу повестки дня: "О выплате (объявлении) дивидендов, порядке их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам девяти месяцев 2018 года" принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года на следующих условиях:

Размер дивиденда: 1 000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО "Ямалтрансстрой".

Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 октября 2018 года.

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня "О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Ямалтрансстрой":

"2.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества "Ямалтрансстрой" в форме заочного голосования.

2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 19 октября 2018 года.

2.3. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 629400, ЯНАО, Лабытнанги, ул. Обская, д.39 (для АО "Ямалтрансстрой"); 109240, г.Москва, Котельническая наб., д.17 (для Филиала АО "Ямалтрансстрой").

2.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - "24" сентября 2018 года.

2.5.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О выплате (объявлении) дивидендов, порядке их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам девяти месяцев 2018 года.

2.6. Довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества (согласно Приложению 2) не позднее "27" сентября 2018 года путем размещения на сайте в сети "Интернет".

2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- проект решения по вопросу повестки дня.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться в период с "28" сентября по "19" октября 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39.

2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (согласно Приложению 3), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.9. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО "Ямалтрансстрой" Нольфину Оксану Викторовну".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров АО "Ямалтрансстрой" № 6 от 14.09.2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросы (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00698-F, 14.01.2004.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора (Приказ об исполнении обязанностей генерального директора)

Евгений Янович Патлатюк

3.2. Дата 14.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru