сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уральская кузница" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкуз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичным акционерным обществом "Уральская кузница"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Уралкуз"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл.,

г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.

1.4. ОГРН эмитента 1027401141240

1.5. ИНН эмитента 7420000133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234

http://www.uralkuz.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 сентября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положениями Устава ПАО "Уралкуз" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

"за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2: "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

2.1. "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" (Продавец) и "Mechel Service Belgium BVBA" (Мечел Сервис Бельгия БВБА) (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Контакту "Поставщик" обязуется поставить продукцию (товар), а "Покупатель" обязуется принять и оплатить продукцию (товар) на общую сумму: 148 701 401,15 (сто сорок восемь миллионов семьсот одна тысяча четыреста один и 15/100) рубля.

Начало отгрузки: сентябрь-октябрь 2018г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом "Мечел" - как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

2.2. "Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" (Продавец) и "Mechel Service Belgium BVBA" (Мечел Сервис Бельгия БВБА) (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Контакту "Поставщик" обязуется поставить продукцию (товар), а "Покупатель" обязуется принять и оплатить продукцию (товар), на сумму: 109 087 633,63 (сто девять миллионов восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать три и 63/100) рубля.

Начало отгрузки: сентябрь-октябрь 2018г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом "Мечел" - как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменения к Соглашению к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Поставщик") и Публичным акционерным обществом "Ижсталь" ("Покупатель").

В соответствии с Соглашением к Договору "Поставщик" обязуется поставить слитки м/о гомогенизированные (товар), а "Покупатель" обязуется принять и оплатить товар, на сумму - 361 114 648,93 (триста шестьдесят один миллион сто четырнадцать тысяч шестьсот сорок восемь и 93/100) рубля с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел" - как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "Ижсталь", являющегося стороной сделки".

По вопросу № 3: О перечне инсайдерской информации ПАО "Уралкуз":

3.1. "Утвердить Перечень инсайдерской информации ПАО "Уралкуз" (приложение № 1 к настоящему решению)".

3.2. "Признать утратившим силу п. 3.1 Положения об инсайдерской информации ОАО "Уралкуз" и Приложение № 1 к Положению об инсайдерской информации ОАО "Уралкуз" (Перечень инсайдерской информации ОАО "Уралкуз")".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.09.2018, № 26.

3. Подписи

3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз",

действующий на основании

доверенности от 21.05.2018 г. ____п/п________ В. И. Маценко

(подпись)

3.2. Дата "14" сентября 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru