сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Росфармация" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РОСФАРМАЦИЯ"

1.3. Место нахождения эмитента 127051, Москва, 1-й Колобовский пер.,19

1.4. ОГРН эмитента 1027739236800

1.5. ИНН эмитента 7707079657

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 сентября 2018г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров (заочное голосование). Кворум имеется.

Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня проголосовали: "За" -5 членов Совета директоров; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Тонли Тадеуш.

2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Машнину Екатерину Николаевну. Подготовку протокола заседания Совета директоров поручить Машниной Е.Н.

3. Внести изменения (скорректировать) информацию в Годовой отчет Общества за 2017год, а именно :

1) годовой отчет дополнить пунктом 4.2 статьи 4 , включающим сведения об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов;

2) статью 10 годового отчета дополнить краткими биографическими данными (год рождения, сведения об образовании) членов совета директоров акционерного общества;

3) статью 11 годового отчета дополнить краткими биографическими данными (год рождения, сведения об образовании) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества;

4) в статью 13 годового отчета внести сведения, касающиеся соблюдения акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Утвердить дополнения к Годовому отчету Общества за 2017г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 14.09.2018г. № 2018/09-14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________________ Уматгериев С.О.

3.2. 14 сентября 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru