сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ладья-Финанс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ладья-Финанс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ладья-Финанс"

1.3. Место нахождения эмитента: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13

1.4. ОГРН эмитента: 1187746800537

1.5. ИНН эмитента: 7730246289

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 85649-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885; http://ladya-finance.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании участвуют 3 (три) члена Совета директоров из 3 (трех). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результат голосования по Вопросу №1:

"ЗА" - 3 голоса: Богодаев А.Н., Юхименко Л.А., Салпагаров А.Н.

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результат голосования по Вопросу №2:

"ЗА" - 3 голоса: Богодаев А.Н., Юхименко Л.А., Салпагаров А.Н.

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по Вопросу №1 повестки дня, вынесенное на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО "Ладья-Финанс" Богодаева Артема Николаевича.

Решение по Вопросу №2 повестки дня, вынесенное на голосование:

На основании Решения №1/2018 Единственного участника ООО "Ладья-Финанс" от 16 февраля 2018 года утвердить регистратором Общества Акционерное общество "Новый регистратор" (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354) и условия договора с ним согласно Приложению к настоящему Протоколу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2018.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2018, №01 СД/2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Л. Меньшенин

3.2. Дата 14.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru