сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГОРДОРСТРОЙ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Гордорстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Гордорстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гордорстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700285095

1.5. ИНН эмитента: 7728017965

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01635-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3656

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Приняли участие на заседании Совета директоров шесть членов Совета директоров из девяти избранных.

Заседание Совета директоров ПАО "Гордорстрой" правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (имеется кворум по вопросам повестки дня).

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня "Избрать секретарем заседания Совета Директоров, проводимого 25.04.2018 г. - Канкия Дмитрия Гаиозовича и поручить ему провести подсчет голосов и определение результатов голосования на заседании Совета Директоров".

"За" - 8 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня "В связи с тем, что в срок, установленный Уставом Общества (не позднее 30 дней после окончания финансового года), от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Хайдаров Фарит Рифович;

2. Абдеев Ильдар Фидаилович;

3. Ляпин Михаил Николаевич;

4. Зайцев Вадим Анатольевич;

5. Осипова Елена Геннадьевна;

6. Бадалян Георгий Агабекович;

7. Фетюхин Александр Николаевич;

8. Овчарева Ольга Сергеевна;

9. Канкия Дмитрий Гаиозович".

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня "В связи с тем, что в срок, установленный Уставом Общества (не позднее 30 дней после окончания финансового года), от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, а также руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Салахутдинова Марина Васильевна;

2. Леонова Вероника Юрьевна."

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня "2.1. На основании собственной инициативы Совета директоров Общества - созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Гордорстрой" и определить:

? форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Гордорстрой" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

? дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Гордорстрой" - "29" мая 2018 года;

? место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Гордорстрой" - г. Москва, ул. Обручева, д. 23., 1й этаж;

? время проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Гордорстрой" - 10 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания;

? время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "Гордорстрой" - "29" мая 2018 г. с 09 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания.

2.2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества посредством направления сообщения заказным письмом, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества не позднее "08" мая 2018 г.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, в том числе подписанных электронной цифровой подписью), направляются такому номинальному держателю акций не позднее "08" мая 2018 г. в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах."

2.3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

2.4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: в период с "09" мая 2018 года по "28" мая 2018 года (с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, а также в день проведения общего собрания акционеров Общества в месте его проведения по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23., офисное помещение ПАО "Гордорстрой".

2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Гордорстрой" (Приложение № 3).

Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23.

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4).

В соответствии с Уставом Общества Председателем общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества - Полунин С.В. В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Полунина С.В., назначить Председателем годового общего собрания акционеров Общества - Абдеева Ильдара Фидаиловича.".

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного (финансового) года

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год".

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня "Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества "06" мая 2018 года - на основании данных реестра по состоянию на "06" мая 2018 года".

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ "Определить типы акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

? обыкновенные именные акции по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

? ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ИМЕННЫЕ АКЦИИ ТИПА -С- ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.".

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 г. (Приложение № 5)".

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня "УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)".

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества":

- не распределять чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 отчетного (финансового) года;

- в Резервный фонд Общества, в связи с достижением им установленного Уставом Общества размера, отчисления не производить;

- дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам отчетного (финансового) 2017 года не выплачивать."

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня "Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве аудитора на 2018 финансовый год ООО "Аудиторская фирма "Альфа-Канон", ОГРН 1027739392515, ИНН 7706196598, г. Москва, ул. Донская, д. 29/9, корпус 1."

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

Избрать секретарем заседания Совета Директоров, проводимого 25.04.2018 г. - Канкия Дмитрия Гаиозовича и поручить ему провести подсчет голосов и определение результатов голосования на заседании Совета Директоров.

По вопросу №2 повестки дня:

В связи с тем, что в срок, установленный Уставом Общества (не позднее 30 дней после окончания финансового года), от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Хайдаров Фарит Рифович;

2. Абдеев Ильдар Фидаилович;

3. Ляпин Михаил Николаевич;

4. Зайцев Вадим Анатольевич;

5. Осипова Елена Геннадьевна;

6. Бадалян Георгий Агабекович;

7. Фетюхин Александр Николаевич;

8. Овчарева Ольга Сергеевна;

9. Канкия Дмитрий Гаиозович.

По вопросу №3 повестки дня:

В связи с тем, что в срок, установленный Уставом Общества (не позднее 30 дней после окончания финансового года), от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, а также руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Салахутдинова Марина Васильевна;

2. Леонова Вероника Юрьевна.

По вопросу №4 повестки дня:

2.1. На основании собственной инициативы Совета директоров Общества - созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Гордорстрой" и определить:

? форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Гордорстрой" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

? дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Гордорстрой" - "29" мая 2018 года;

? место проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Гордорстрой" - г. Москва, ул. Обручева, д. 23., 1й этаж;

? время проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Гордорстрой" - 10 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания;

? время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "Гордорстрой" - "29" мая 2018 г. с 09 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания.

2.2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества посредством направления сообщения заказным письмом, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества не позднее "08" мая 2018 г.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, в том числе подписанных электронной цифровой подписью), направляются такому номинальному держателю акций не позднее "08" мая 2018 г. в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах."

2.3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

2.4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: в период с "09" мая 2018 года по "28" мая 2018 года (с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, а также в день проведения общего собрания акционеров Общества в месте его проведения по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23., офисное помещение ПАО "Гордорстрой".

2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Гордорстрой" (Приложение № 3).

Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23.

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4).

В соответствии с Уставом Общества Председателем общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества - Полунин С.В. В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Полунина С.В., назначить Председателем годового общего собрания акционеров Общества - Абдеева Ильдара Фидаиловича.

По вопросу №5 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного (финансового) года

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

По вопросу №6 повестки дня:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества "06" мая 2018 года - на основании данных реестра по состоянию на "06" мая 2018 года.

По вопросу №7 повестки дня:

Определить типы акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

? обыкновенные именные акции по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

? ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ИМЕННЫЕ АКЦИИ ТИПА -С- ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

По вопросу №8 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 г. (Приложение № 5).

По вопросу №9 повестки дня:

УТВЕРДИТЬ ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6).

По вопросу №10 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества":

? не распределять чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 отчетного (финансового) года;

? в Резервный фонд Общества, в связи с достижением им установленного Уставом Общества размера, отчисления не производить;

? дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам отчетного (финансового) 2017 года не выплачивать.

По вопросу №11 повестки дня:

Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве аудитора на 2018 финансовый год ООО "Аудиторская фирма "Альфа-Канон", ОГРН 1027739392515, ИНН 7706196598, г. Москва, ул. Донская, д. 29/9, корпус 1.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01635-А, дата государственной регистрации выпуска: 18 сентября 2001 г.; привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01635-A, дата государственной регистрации выпуска: 18 сентября 2001 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27 апреля 2018 года, протокол № 03-18

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Ф. Абдеев

3.2. Дата 14.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru