сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГОРДОРСТРОЙ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Гордорстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Гордорстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Гордорстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700285095

1.5. ИНН эмитента: 7728017965

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01635-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3656

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Приняли участие на заседании Совета директоров девять членов Совета директоров из девяти избранных.

Заседание Совета директоров ПАО "Гордорстрой" правомочно принимать решения по вопросам повестки дня (имеется кворум по вопросам повестки дня).

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня "Избрать председателем Совета директоров Общества Хайдарова Фарита Рифовича.".

"За" - 9 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня "В соответствии с пп. 30, 39 п.12.2 ст. 12 Устава Общества принять решение о совершении Обществом сделки - Договора займа № 06/18, заключаемого между ПАО "Гордорсторой" и АО "МИСК" на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Гордорстрой" - Займодавец, АО "МИСК" - Заемщик.

Предмет сделки: Заимодавец передает Заемщику денежную сумму в размере 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Иные условия содержаться в проекте Договора займа № 06/18 - Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Предоставить полномочия Генеральному директору общества Абдееву Ильдару Фидаиловичу на заключение договора займа с АО "МИСК" на условиях, изложенных настоящем решении".

"За" - 9 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня "Принять решение о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, суммой менее 10% процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - Договора займа № 06/18, заключаемого между ПАО "Гордорсторой" и АО "МИСК" на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО "Гордорстрой" - Займодавец, АО "МИСК" - Заемщик.

Предмет сделки: Заимодавец передает Заемщику денежную сумму в размере 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Иные условия содержаться в проекте Договора займа № 06/18 - Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Заинтересованность в совершении сделки имеется у контролирующих лиц Общества - АО "МИСК" (являющегося заемщиком по данной сделке), ООО "МД Групп" (заемщик по сделке является его подконтрольным лицом), АО "ДОРИНЖ-35" (займодавец по сделке является его подконтрольным лицом), гражданина Российской Федерации Давыдова Д.В. (заемщик по сделке является его подконтрольным лицом), имеющих право прямо и косвенно распоряжаться (косвенный контроль через подконтрольных им лиц) более 50 % процентами голосов в высшем органе управления Общества, гражданина Российской Федерации Хайдарова Ф.Р. (являющегося Единоличным исполнительным органом заемщика, председателем Совета директоров займодавца), гражданина Российской Федерации Ляпина М.Н. (являющегося, членом Совета директоров АО "ДОРИНЖ-35", членом Совета директоров Займодавца), гражданина Российской Федерации Бадаляна Г.А. (являющегося, членом Совета директоров АО "ДОРИНЖ-35", членом Совета директоров Займодавца)".

"За" - 6 (шесть);

"Против" - 0 (ноль);

"Воздержался" - 0 (ноль).

Решение принято.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: от 26 июня 2018 г. № 04-18

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Ф. Абдеев

3.2. Дата 14.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru