сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700067669

1.5. ИНН эмитента: 7720065580

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00378-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720065580

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2018

2. Содержание сообщения

Кворум заседания: Заседание Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 9.5.2. Устава Общества имеет кворум. Заседание является правомочным.

Решения Совета директоров:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2017 года в размере 18 559 555,19 руб., на погашение убытков предыдущего периода.

2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

2.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года.

3.1. Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества "21" июня 2018 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 40. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут по местному времени.

3.2. Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

3.3. Определить "18" июня 2018 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.

3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 40.

3.5. Установить "31" мая 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720065580 не позднее "31" мая 2018 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

3.6. Установить "28" мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров.

3.8. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым Общими собранием акционеров, состоявшимся "21" июня 2017 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт".

3.9. Уведомить регистратора Общества - ООО "Реестр-РН" о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества.

3.10. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров генеральный директор Общества Евстафьев Алексей Юрьевич.

3.11. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Матвеев Михаил Александрович.

3.12. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО "Реестр-РН".

3.13. Поручить Генеральному директору Общества:

- обратиться к регистратору Общества - ООО "Реестр-РН" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "28" мая 2018 года;

- заключить с регистратором Общества - ООО "Реестр-РН" договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества "21" июня 2018 года.

3.14. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

3.15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

- проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;

- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

3.16. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "01" июня 2018 года по "20" июня 2018 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.40, а также "21" июня 2018 года по месту проведения собрания.

3.17. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);

- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);

- проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);

- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 5).

4.1. Предложить годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (АО "АКГ "РБС", ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2018 год.

4.2. Определить стоимость услуг аудитора АО "АКГ "РБС" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год в размере 98 128,80 руб., в том числе НДС.

5. Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества.

На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Касимиро Дидье;

2. Спиваковский Дмитрий Михайлович;

3. Федянин Борис Александрович;

4. Лазарев Петр Иванович;

5. Андерсен Ирина Николаевна.

6. Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Павлов Алексей Александрович;

2. Ефанов Андрей Александрович;

3. Ермакова Ольга Вячеславна.

7. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения заседания: 17.05.2018

Дата составления протокола №1: 17.05.2018

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10189-A (присвоен 26.10.2017г.)Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008010079.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные, тип А Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-10189-A (присвоен 26.10.2017г.)Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008010087

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Евстафьев Алексей Юрьевич

3.2. Дата подписи: 14.09.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru