сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сибирско – Уральская энергетическая компания" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СУЭНКО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров эмитента решениях:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Сибирско-Уральская энергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СУЭНКО"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027201233620

1.5. ИНН эмитента: 7205011944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31706-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19040

2.Содержание сообщения о принятых советом директоров решениях:

- о согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения по пятому и восьмому вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. по пятому вопросу повестки дня "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора купли-продажи простого векселя)" Советом директоров принято решение:

"В соответствие с пп. 16 п.11.3.3.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи простого векселя (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

Продавец: Общество;

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "СТС" (ОГРН 1026604935939, ИНН 6660153847, адрес места нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11).

2. Цена сделки: 50 004 109 (Пятьдесят миллионов четыре тысячи сто девять) рублей 59 копеек.

3. Предмет сделки и иные существенные условия:

Продавец обязуется передать Покупателю в собственность простой вексель со следующими характеристиками (далее - "Вексель"):

Серия, №: АА 0026247

Векселедатель: АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

Дата составления: 09.08.2018

Начисление процентов (начисляемые со дня составления векселя): 1,5 % годовых

Номинальная стоимость векселя, руб.: 50 000 000,00

Срок платежа: по предъявлении, но не ранее 13.08.2018г.

ИТОГО: 1 (один) вексель на сумму 50 000 000,00 рублей

Покупатель обязуется уплатить Продавцу за передаваемый Вексель денежные средства в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - Цена договора).

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю указанный Вексель в течение одного дня с момента заключения договора по акту приема-передачи. Обязанность по передаче Векселя считается исполненной в момент подписания Акта приема- передачи.

Оплата Цены договора осуществляется Покупателем в безналичной форме на расчетный счет Продавца в срок не позднее 29.12.2018 года. Оплата цены договора может производиться частями (траншами).

4. Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности:

1) Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" (основание: является контролирующим лицом Общества и стороной в сделке).

2) член Совета директоров Общества Черных Татьяна Борисовна (основание: занимает должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" - стороны в сделке).

3) член Совета директоров Общества Казаков Николай Викторович (основание: занимает должности в органах управления Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" - стороны в сделке)".

2. по восьмому вопросу повестки дня "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору займа)" Советом директоров принято решение:

"В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.16, пп. 24 п.11.3.3.1 Устава Общества одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения №1 к договору займа №27 от 13.06.2017 (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

Займодавец: Общество;

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" (ОГРН 1026604935939, адрес местонахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11).

2. Цена сделки: 58 126 061 (Пятьдесят восемь миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьдесят один) рублей 64 копеек.

3. Предмет сделки и иные существенные условия:

- Сумма займа по договору займа №27 предоставляется Заемщику на срок до 31.12.2018 (включительно).

4. Лица, имеющие заинтересованность и основания заинтересованности:

1) Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" (основание: является контролирующим лицом Общества и стороной в сделке).

2) член Совета директоров Общества Черных Татьяна Борисовна (основание: занимает должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" - стороны в сделке).

3) член Совета директоров Общества Казаков Николай Викторович (основание: занимает должности в органах управления Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" - стороны в сделке)".

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" сентября 2018 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" сентября 2018 года, протокол № б/н.

2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, повестка дня заседания Совета директоров не содержит.

3. Подпись

3.1. Директор ООО "Корпорация СТС"

- управляющей организации ПАО "СУЭНКО" _________________ Н.В. Казаков

(подпись)

3.2. Дата "14" сентября 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru