сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Якутгазпром" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЯТЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"

1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187

1.5. ИНН эмитента: 1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения

Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня - в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: О рекомендации Совета директоров по утверждению аудитора Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решили:

1.1.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО "ЯТЭК" для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество "БДО Юникон".

1.2.Утвердить вознаграждение Акционерному обществу "БДО Юникон" в размере 1 220 000 (Один миллион двести двадцать тысяч) рублей без учета НДС и командировочных расходов, возмещаемых по фактическим затратам (но не более 450 000 (четырёхсот пятидесяти тысяч) рублей без учета НДС).

ВОПРОС 2: О включении кандидатов в список кандидатур и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 1 голос

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решили:

Включить кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 05.10.2018 года (Приложение № 1).

ВОПРОС 3: О предварительном утверждении проекта Устава общества в новой редакции и проектов внутренних документов общества.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решили:

3.1. Предварительно утвердить проект Устава общества в новой редакции (Приложение № 2).

3.2. Предварительно утвердить проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 3).

ВОПРОС 4: Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решили:

Избрать секретарём Внеочередного общего собрания акционеров проводимого 05 октября 2018 года Бушмелеву Марию Евгеньевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО "ЯТЭК" б/н от 14.09.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЯТЭК" Р.Р. Геворкян

(подпись)

3.2. Дата " 14 " сентября 20 18 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Геворкян

3.2. Дата 14.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru