сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МРСК Северного Кавказа" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МРСК Северного Кавказа"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск

1.4. ОГРН эмитента 1062632029778

1.5. ИНН эмитента 2632082033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:

Голосовали "ЗА": 9 человек

"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:

Голосовали "ЗА": 9 человек

"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров:

Голосовали "ЗА": 8 человек

"ПРОТИВ": 1 человек "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:

Голосовали "ЗА": 9 человек

"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров:

Голосовали "ЗА": 9 человек

"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 "О кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года":

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений целевого лимита по среднесрочной ликвидности, целевого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Отметить превышение объема долгового портфеля на 30.06.2018, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 02.04.2018 №340) в рамках вопроса "Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2018 года".

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 2 "Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года":

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО "МРСК Северного Кавказа" в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Северного Кавказа":

- обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО "МРСК Северного Кавказа" в отношении планируемых к заключению и/или продлению договоров подрядных строительно-монтажных работ;

- усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ.

По вопросу № 3 "О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества":

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями № 3-5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;

- изыскать возможность финансирования мероприятий утвержденной Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям в полном объеме в целях завершения ее исполнения в сроки, установленные приказом ПАО "МРСК Северного Кавказа" от 30.12.2016 № 895.

По вопросу № 4 "Об утверждении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы "МРСК Северного Кавказа" за 1 квартал 2018 года":

Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы "МРСК Северного Кавказа" за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 5 "О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества":

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№ / Фамилия Имя Отчество / Занимаемая должность

1 / Сергеева Ольга Андреевна / Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО "Россети";

2 / Чевкин Дмитрий Александрович / Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО "Россети";

3 / Эрпшер Наталия Ильинична / Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО "Россети".

3. Избрать Сергееву Ольгу Андреевну, заместителя Генерального

директора - руководителя Аппарата ПАО "Россети", Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12.09.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.09.2018 № 355.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению

ПАО "МРСК Северного Кавказа"

(на основании доверенности от 01.01.2018 № 107) ___________ М.Ю. Решетников

(подпись)

3.2. Дата "14" сентября 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru