сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Санкт-Петербург" Банк в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

О решениях, принятых наблюдательным советом

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Банк "Санкт - Петербург"

1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента 1027800000140

1.5. ИНН эмитента 7831000027

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.bspb.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:14 сентября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 9 членов Наблюдательного совета приняло участие в голосовании 9 человек. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. О финансовых результатах деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (по МСФО) в II квартале 2018 года и за 6 месяцев 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад "О финансовых результатах деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (по МСФО) в II квартале 2018 года и за 6 месяцев 2018 года".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.2.2. Об управлении рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад "Об управлении рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии 2018 года".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.2.3. О развитии Корпоративного бизнеса

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад "О развитии Корпоративного бизнеса".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.2.4. РАССМОТРЕЛИ:

Об утверждении Стратегии дигитализации Банка.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Стратегию дигитализации Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.2.5. РАССМОТРЕЛИ:

Об определении размера оплаты аудиторских услуг по договору с ООО "ФБК".

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить оплату услуг аудитора ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по договору оказания аудиторских услуг (проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год) с ООО "ФБК" в размере не более 6 500 000 (Шести миллионов пятьсот тысяч) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" проведено в форме заочного голосования.Дата окончания приема бюллетеней - 13 сентября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2018 года, Протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" А.В. Ромашов

(подпись)

3.2. Дата 14 сентября 2018 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru