сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СГАТП-1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СГАТП №1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СТАВРОПОЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СГАТП №1"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь

1.4. ОГРН эмитента: 1022601958796

1.5. ИНН эмитента: 2636015944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32343-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6184

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента из пяти. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу №1 "О созыве годового общего собрания акционеров Общества; об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СГАТП №1"; об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании" принято решение:

- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СГАТП №1" 22 июня 2018 года в 15-00 по адресу г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 6;

- утвердить форму проведения - собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);

- утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 14-00 по московскому времени 22.06.2018 г.

По вопросу №2 "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров" принято решение:

- датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров считать 28 мая 2018 года.

По вопросу №3 "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества" принято решение утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.

2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

По вопросу №4 "Об утверждении формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СГАТП №1" и порядка уведомления акционеров принято решение сообщение о проведении собрания направить заказным почтовым письмом.

По вопросу №5 "Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией" принято решение:

-определить следующий перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому собранию:

- годовой отчёт Общества за 2017 г.

- бухгалтерская отчётность Общества за 2017 год

- заключение аудитора;

-рекомендации Совета Директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года финансового года

-списки кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию

- установить, что указанные материалы будут доступны для ознакомления в период с 09 июня 2018 года по 21 июня 2018 года с 14-00 до 15-00 по адресу г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д.6.

По вопросу №6 "О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу

возложении обязанностей счетной комиссии на регистратора Общества" принято решение рекомендовать общему собранию акционеров возложить обязанности счетной комиссии на регистратора Общества - АО ВТБ Регистратор.

По вопросу №7 "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров" принято решение утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров.

По вопросу №8 "О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2017 финансового года" принято решение рекомендовать общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2017 финансового года.

По вопросу №9 "Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год" принято решение предварительно утвердить годовой отчёт ОАО "СГАТП №1" за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчётность за 2017 год и представить отчётность на утверждение акционерам Общества на годовом общем собрании акционеров.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-32343-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 11.02.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присваивался.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

15.05.2018 г., протокол №2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Доценко

3.2. Дата 15.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru