сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Центральный научно-исследовательский институт бумаги" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЦНИИБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт бумаги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул. Ленина, д.15/1

1.4. ОГРН эмитента: 1025004911249

1.5. ИНН эмитента: 5038009636

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: код не присваивался

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1860417/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2017

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом Положения о раскрытии информации;

Кворум заседания совета директоров - 5 из 5 (100%).

Результаты голосования:

по вопросам 1-3 - 5 из 5 "ЗА".

по вопросам 4-7 - 4 "ЗА", 1 "Воздержался"

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу 1 - "Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Гончарова Алексея Ивановича";

по вопросу 2 - "Избрать председателем Совета директоров Гончарова Алексея Ивановича";

по вопросу 3 - "Назначить секретарем Совета директоров Кирсанова Владимира Анатольевича";

по вопросу 4 - "Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИБ" следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "ЦНИИБ".

по вопросу 5 - "Включить в списки для голосования в Совет директоров ОАО "ЦНИИБ" следующие кандидатуры:

1.Саушкин Василий Васильевич - учредитель ООО "Научно-исследовательский центр "Целлюлоза";

2. Трейтяк Константин Сергеевич - генеральный директор ООО "Научно-исследовательский центр "Целлюлоза";

3. Тюрин Евгений Тимофеевич - генеральный директор ОАО "ЦНИИБ";

4. Дубков Николай Владимирович - исполнительный директор ООО "Ролекс СД";

5. Глек Дмитрий Юрьевич - генеральный директор ООО "ТД "Апико".

по вопросу 6 -" Включить в списки для голосования в Ревизионную комиссию ОАО "ЦНИИБ" следующие кандидатуры:

1. Зуйков Александр Александрович - первый заместитель генерального директора ОАО "ЦНИИБ";

2. Голубева Татьяна Васильевна - председатель профкома ОАО "ЦНИИБ";

3. Матанова Елена Геннадьевна - заместитель главного бухгалтера ОАО "ЦНИИБ".

по вопросу 7 - "Включить в списки для голосования на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "ЦНИИБ" следующие кандидатуры:

1. Тюрин Евгений Тимофеевич - генеральный директор ОАО "ЦНИИБ", ИНН 781123520001, Г. Пушкино Московской области, акциями ОАО "ЦНИИБ" не владеет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2017;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2017 № 1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 48-1П-1350 от 13.09.94г.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 48-1П-1350 от 13.09.94г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________ Е.Т. Тюрин.

3.2. Дата 14.09.2018

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru