сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кемеровский Центральный Универмаг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кемеровский ЦУМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Кемеровский Центральный Универмаг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кемеровский ЦУМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Кемерово

1.4. ОГРН эмитента: 1034205000334

1.5. ИНН эмитента: 4205000496

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11347-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании совета директоров приняли участие 9 членов совета директоров из 9, что составляет 100% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по шестому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по восьмому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по девятому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по десятому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по семнадцатому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Итоги голосования по восемнадцатому вопросу: "ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых cоветом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Избрать председателем совета директоров Общества Сельского Андрея Борисовича.

По шестому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение крупной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8615I73PWIRU1R0RW1UZ3Z от "29" августа 2017 г. между ПАО "Кемеровский ЦУМ" и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество "Кемеровский Центральный Универмаг" (Российская Федерация, 650993, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирова, 37, ИНН 4205000496, ОГРН 1034205000334) (Заемщик);

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) (Кредитор, Банк).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8615I73PWIRU1R0RW1UZ3Z от "29" августа 2017 г.

Цена сделки:

Лимит кредитной линии - 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка:

ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке 13,2 (Тринадцать целых две десятых) процентов годовых.

За период с даты предоставления Заемщиком Кредитору подтверждения регистрации права залога в пользу Кредитора в отношении объекта недвижимости, указанного в п. 8.1.2. Договора, по 25.02.2018 г. (включительно) процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) процентов годовых.

За период с 26.02.2018 г. (включительно) - по дату полного погашения кредита, указанную в п. 1 Договора - по переменной процентной ставке в зависимости от доли кредитовых оборотов по расчетным, транзитным и текущим валютным счетам ЗАЕМЩИКА в Кемеровском отделении №8615 ПАО Сбербанк за истекший Расчетный период, за исключением оборотов, связанных с получением кредитов, образовавшихся вследствие зачисления средств от конверсионных операций, обороты по переводу собственных средств с других рублевых и валютных счетов, обороты по предоставлению/возврату займов.

Переменная процентная ставка определяется в соответствии со следующей таблицей:

На период с 26.02.2018 г. по 25.08.2020 г.

Доля кредитовых оборотов, % до 80 (восемьдесят) процентов (невключительно) Свыше 80 (восемьдесят) процентов (включительно)

Процентная ставка 12,44 (Двенадцать целых сорок четыре сотых) % годовых 11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) % годовых

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок кредитования - не более 36 месяцев.

Срок возврата кредита: "25" августа 2020 г.

Остальные существенные условия кредитного договора, ранее одобренные решением совета директоров Общества от 29.08.2017 (протокол №б/н от 29.08.2017), остаются неизменными.

По восьмому вопросу повестки дня: Внести на внеочередное общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующий вопрос:

1. О даче согласия на совершение обществом крупной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8615I73PWIRU1R0RW1UZ3ZЗ02 от "17" января 2018 г. с ПАО Сбербанк.

По девятому вопросу повестки дня: Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленного на голосование (собрание).

Утвердить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 октября 2018 г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: завершение обсуждения вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров): г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37.

По десятому вопросу повестки дня: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра, по состоянию на 25 сентября 2018 г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О даче согласия на совершение обществом крупной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8615I73PWIRU1R0RW1UZ3ZЗ02 от "17" января 2018 г. с ПАО Сбербанк.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить заключение о крупной сделкой, связанной с заключением дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8615I73PWIRU1R0RW1UZ3ZЗ02 от "17" января 2018 г. с ПАО Сбербанк, содержащее в том числе:

информацию о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки:

заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8615I73PWIRU1R0RW1UZ3ZЗ02 от "17" января 2018 г. связано с изменением (увеличением) срока кредитования в рамках заключенного с ПАО Сбербанк Договора № 8615I73PWIRU1R0RW1UZ3Z об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2017, в результате чего у Общества возникнут обязательства по обеспечению собственных обязательств перед ПАО Сбербанк по кредитному договору на более длительный срок,

оценку целесообразности совершения крупной сделки, принимая во внимание, что совершение указанной сделки является целесообразным и отвечает интересам Общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Определить цену выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ПАО "Кемеровский ЦУМ", требование о выкупе которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., в размере, определенном в отчете оценщика о рыночной стоимости акции.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ПАО "Кемеровский ЦУМ", право требования выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

По семнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

2.3. Дата проведения заседания cовета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от14.09.2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11347-F от 13.10.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Л. Сельская

3.2. Дата 14.09.2018.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru