сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ренессанс Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739586291

1.5. ИНН эмитента: 7744000126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03354-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rencredit.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068

1.8. Дата наступления существенного факта, о котором составлено сообщение (если применимо): 14 сентября 2018 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.

2.2. Повестка дня:

1. Об утверждении фонда на выплату второй части премии в рамках Второго цикла Программы долгосрочного премирования ключевых работников Банка.

2. Об утверждении фонда на выплату первой части премии в рамках Третьего цикла Программы долгосрочного премирования ключевых работников Банка.

3. О выплате третьей части премии по итогам работы за 2016 год для членов Правления Банка и членов управленческой команды Банка.

4. О выплате второй части премии по итогам работы за 2017 год для членов Правления Банка и членов управленческой команды Банка.

5. Об утверждении новой редакции Положения "О Департаменте внутреннего аудита КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)".

2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания имеется. Решение принято единогласно.

2.4. Решения, принятые Советом директоров:

1.Утвердить размер фонда для выплаты второй части премии в рамках Второго цикла Программы долгосрочного премирования ключевых работников Банка в размере согласно Пункту 1 Приложения 1.

2.Утвердить размер фонда для выплаты первой части премии в рамках Третьего цикла Программы долгосрочного премирования ключевых работников Банка в размере согласно Пункту 1 Приложения 2.

3.Утвердить выплату третьей части премии по итогам работы за 2016 год для членов Правления Банка и членов управленческой команды Банка в общем размере согласно Пункту 1 Приложения 3. Третью часть премии по итогам работы за 2016 год членам Правления Банка и членам управленческой команды Банка выплатить согласно порядку, описанному в пункте 2 Приложения 3.

4.Утвердить выплату второй части премии по итогам работы за 2017 год для членов Правления Банка и членов управленческой команды Банка в общем размере согласно Пункту 1 Приложения 4. Вторую часть премии по итогам работы за 2017 год членам Правления Банка и членам управленческой команды Банка выплатить согласно порядку, описанному в пункте 2 Приложения 4.

5.Утвердить новую редакцию Положения "О Департаменте внутреннего аудита КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) в соответствии с Приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 14.09.2018г.

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 14.09.2018г., № ВД-180914/006С

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, Старший Вице-президент, Директор правового департамента КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), действующий на основании Генеральной доверенности № 7-20 от 20.01.2018 г. С.Б. Королев.

3.2. Дата "14" сентября 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru