сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Заречье" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Заречье" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 80 % голосов.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение), и содержание принятых решений:

По первому вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Результаты голосования:

"за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Принято решение:

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества".

По второму вопросу повестки дня: "Об определении формы, места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества".

Результаты голосования:

"за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Принято решение:

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 19 ноября 2018 г.; определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут по местному времени; определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО "Заречье"; определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут по местному времени".

По третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях по порядку ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Результаты голосования:

"за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Принято решение:

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества определить следующий порядок его ведения:

- утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы - не более 2 минут".

По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Результаты голосования:

"за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Принято решение:

"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества".

По пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Результаты голосования:

"за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Принято решение:

"Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и определить, что в соответствии с пп. 9.10.3 п. 9.10 Устава Общества сообщение о проведении собрания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.zarechje.com, не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания".

По шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества".

Результаты голосования:

"за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Принято решение:

"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу)".

По седьмому вопросу повестки дня: "Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества".

Результаты голосования:

"За" - 4; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято решение:

"Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", могут направляться по следующему почтовому адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14".

По восьмому вопросу повестки дня: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления".

Результаты голосования:

"за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Принято решение:

"1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1.1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

1.2. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

1.3. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества

1.4. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определить, что с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО "Заречье", а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения".

По девятому вопросу повестки дня: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества".

Результаты голосования:

"за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Принято решение:

"Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 24 сентября 2018 года".

По десятому вопросу повестки дня: "Об определении даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества".

Результаты голосования:

"за" - 4; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Принято решение:

"Определить дату окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества - 19 октября 2018 года".

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции: 0,2 руб.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 13 сентября 2018 г. № б/н.

2.6. Момент наступления существенного факта: 13 сентября 2018 г.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 030 от 21.11.2017 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 14.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru