ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МРСК Центра" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МРСК Центра"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.09.2018
2. Содержание сообщения
"об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
Решение:
1. Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО "Россети", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Исаева Олега Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.
2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "МРСК Центра" Исаева Олега Юрьевича и трудовой договор с ним 18.09.2018 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Итоги голосования:
"ЗА" -8; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 2. Об избрании Генерального директора Общества.
Решение:
Избрать Генеральным директором ПАО "МРСК Центра" Маковского Игоря Владимировича с 19.09.2018 до 18.09.2021 включительно.
Итоги голосования:
"ЗА" -8; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.
Решение:
Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО "Россети", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.
Итоги голосования:
"ЗА" -8; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 4. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО "МРСК Центра" должностей в органах управления других организаций.
Решение:
Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО "МРСК Центра" Маковским Игорем Владимировичем должности Председателя Совета директоров АО "Янтарьэнерго".
Итоги голосования:
"ЗА" -8; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18.09.2018 № 32/18.
2.5. Информация о лице, назначенном на должность генерального директора эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Маковский Игорь Владимирович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: такой доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли не имеет.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению -
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018 __________________ О.А. Харченко
(подпись)
м. п.
3.2. Дата "19" сентября 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия