ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ксеньевский прииск" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ксеньевский прииск"

1.3. Место нахождения эмитента: 673750, РФ, Читинская область, Могочинский район, п. Ксеньевка, ул. Приисковая, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027500624238

1.5. ИНН эмитента: 7512000197

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21695-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12398

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.09.2018

2. Содержание сообщения

Дата принятия решений единственным акционером: "28" апреля 2018 года

Место принятия решений единственным акционером: г. Москва

Принятые решения единственного акционера - (ООО "ВЕРХНЕАМУРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ". 119019 г. Москва ул. Знаменка д. 7 помещение XI. Часть комнаты 20, этаж 4. ИНН 7723461630 ОГРН 1167746705510):

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017год.

3. Чистую прибыль, полученную по результату деятельности Общества за 2017 год в размере 184 583 309 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 273 166 217 рублей не распределять.

4. Дивиденды по результатам деятельности за 2017 год не выплачивать.

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1) Литуев Егор Викторович;

2) Литуев Виктор Николаевич;

3) Комлев Вячеслав Семенович;

4) Лебедев Максим Сергеевич;

5) Назарова Елена Викторовна;

6) Литуева Елена Николаевна.

6. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 3(три) человека

7. Назначить ревизионную комиссию Общества:

- Титова Екатерина Ивановна

- Сафронов Роман Валерьевич

- Климов Евгений Александрович

8. Утвердить аудитора Общества на 2018г. ООО "Росэкспертиза" .

9. Избрать Литуева Егора Викторовича генеральным директором Общества на новый трехлетний срок с 15 мая 2018 года.

Решения единственного акционера связанны с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21695-F.

Дата составления и номер решения единственного акционера: № 11 от "28" апреля 2018 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Литуев

3.2. Дата 19.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru