сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Каркаде" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Каркаде" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Каркаде"

1.3. Место нахождения эмитента 236000, Российская Федерация, г. Калининград, проспект Мира, д.81

1.4. ОГРН эмитента 1023900586181

1.5. ИНН эмитента 3905019765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.10.2018

2. Содержание сообщения

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 октября 2018 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 октября 2018 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Избрание секретаря заседания.

2) Об одобрении в соответствии с п. 21.4.9. Устава Общества заключения с Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк", (далее - Банк/ Кредитор/Залогодержатель) Кредитного договора № 0233-18-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (далее - Договор), а также Договора залога № Т-2/0233-18-2-0 и Договора залога прав по Договору залогового счета № Т-1/0233-18-2-0, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств по Договору.

3) Предоставление полномочий на заключение Договора и дополнительных соглашений к нему об изменении условий, изложенных в п. Ad.2 настоящего протокола, Договора залога № Т-2/0233-18-2-0 и Договора залога прав по Договору залогового счета № Т-1/0233-18-2-0, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств по Договору, и любых дополнительных соглашений к ним.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного права

Юридического департамента

ООО "Каркаде" __________________ Н.М. Бибикова

(подпись)

3.2. Дата "12" октября 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru