сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "САММИТ БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО КБ "САММИТ БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "САММИТ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 690106 Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022500001930

1.5. ИНН эмитента: 2503001251

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0085

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3345; http://www.kbsammit.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО КБ "САММИТ БАНК" - 4 человек. Кворум для проведения собрания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1. Внеочередное общее собрание акционеров провести 13 декабря 2018 года в помещении ПАО КБ "САММИТ БАНК", расположенном по адресу: г. Владивосток, пр. Красного Знамени 3. Начало собрания в 12.00 часов. Время начала регистрации участников собрания - 11 ч 30 мин.

1.2. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров банка определить 17 октября 2018г.

1.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 22 октября 2018 года.

1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание члена Совета директоров банка.

1.5. Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров сделать в печатном издании Дальневосточной Деловой газете "Золотой Рог" в срок до 23 октября 2018 года и разместить на сайте банка. Бюллетени для голосования направить лицам, зарегистрированным в реестре акционеров банка и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами не позднее 23 октября 2018г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными банком не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (по 10 декабря 2018 года).

1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• Сведения о кандидатах в Совет директоров банка.

• Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (в виде бюллетеня).

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 21 ноября 2018 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме субботы, воскресенья) по адресу: г. Владивосток, пр. Красного Знамени 3 в помещении ПАО КБ "САММИТ БАНК".

2.3. Результаты голосования о принятии решений:

2.3.1. Итоги голосования: "за" - 4, "против" - нет. Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11.10.2018 г. Протокол № 81

1.акция обыкновенная именная бездокументарная № 10100085В (дата выпуска:29.10.199129.10.1991, 17.01.1992, 29.04.1993, 28.06.1993, 31.10.1994, 31.10.1996, 28.12.1999, 30.11.2006, 21.03.2008, 25.12.2009.)

2. акция привилегированная именная бездокументарная № 20100085В (дата выпуска: 29.10.1991, 17.01.1992)

3. акция привилегированная именная бездокументарная № 20200085В (дата выпуска: 29.10.1991, 17.01.1992)

4. акция привилегированная именная бездокументарная № 20300085В (дата выпуска: 29.04.1993)

5. акция привилегированная именная бездокументарная № 20400085В (дата выпуска: 29.04.1993)

6. акция привилегированная именная бездокументарная № 20500085В (дата выпуска:31.10.1994)

7. акция привилегированная именная бездокументарная № 20600085В (дата выпуска:31.10.1994)

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Бененов

3.2. Дата 11.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru